معایب صرافی های غیر متمرکز

12 صرافی برتر غیرمتمرکز

معرفی 12 صرافی برتر غیرمتمرکز (DEX) برای ایرانیان

هر بار که یک صرافی متمرکز هک می‌شود، نیاز به صرافی‌های غیرمتمرکز بیش از پیش احساس می‌شود. صرافی‌های غیرمتمرکز مزایا و معایب خود را دارند و هنوز در ابتدای راه هستند. با این حال هر روز بیشتر از آنها استقبال می‌شود. با وجود محدودیت‌های مرتبط با احراز هویت KYC، صرافی‌های DEX گزینه‌ای مناسب برای ایرانیان هستند. اما انتخاب بهترین صرافی غیرمتمرکز کار ساده‌ای نیست. در این مطلب ما 12 مورد از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز را بررسی می‌کنیم.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال چیست؟

صرافی غیرمتمرکز (Decentralized Exchange) یا به اختصار DEX، پلتفرمی است که کاربران می‌توانند در آن بدون واسطه و همتا به همتا (Peer to Peer) معامله کنند. صرافی‌های متمرکز مانند بایننس، متولی دارایی شما هستند و معاملات در پایگاه داده‌ی آنها انجام می‌شوند و نه به طور مستقیم در شبکه‌ی بلاکچین.

امنیت مشکل اساسی صرافی‌های متمرکز است و صرافی‌های دکس راه‌حلی برای این مشکل هستند. در زمان معامله در صرافی‌های غیرمتمرکز کنترل دارایی همچنان در اختیار طرفین معامله باقی می‌ماند. البته صرافی‌های غیرمتمرکز معایبی نیز دارند، همچون پایین بودن سرعت تراکنش و کارمزد نسبتا بالا. برای آشنایی با انواع صرافی‌های غیرمتمرکز خواندن مقاله زیر را توصیه می‌کنیم:

بهترین صرافی غیرمتمرکز

12 صرافی برتر غیرمتمرکز

در این بخش بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز را معرفی می‌کنیم. بهتر است خودتان نیز در شبکه‌های اجتماعی نظرات کاربران را بخوانید. علاوه بر این، از وبسایت Defi Pulse برای اطلاع از برنامه‌های معتبر امور مالی غیرمتمرکز یا Defi استفاده کنید. مجموعه‌ای جامع از نمودارها، آمار و خلاصه‌ای از هر پروژه در این سایت در دسترس است. سرویس Dune نیز برای بررسی حجم معاملات صرافی‌های DEX بسیار مفید است. ما 12 صرافی را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داده‌ایم، البته گزینه‌های دیگری نیز وجود دارند.

پروتکل 0x

پروتکل 0x یک فناوری چندمنظوره بر روی شبکه‌ی اتریوم است. اکثر پروژه‌های موجود در فضای DEX، همه از 0x استفاده می‌کنند. برای درک نحوه‌ی عملکرد صرافی‌های غیرمتمرکز باید معماری پلتفرم 0x را درک کنید. این پروتکل یک پایگاه داده‌ی متمرکز با نام رله (Relay) ارائه می‌دهد. رله‌ها یک میانجی پیش از انجام معاملات بر بستر بلاکچین هستند. آنها سفارشات را تطبیق می‌دهند، سپس سفارشات بر بستر بلاکچین انجام می‌شود.

برخی از پلتفرم‌های مبتنی بر 0x عبارتند از: Radar Relay ،LedgerDEX ،DDEX ،Paradex و ERC DEX. این رله‌ها موتورهای تطبیق خارج از شبکه برای جفت شدن سفارشات هستند. هنگام اجرای سفارش، انتقال دارایی‌های دیجیتال در خود بلاکچین انجام می‌شود. همچنین هر یک از رله‌ها می‌توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند تا شانس انجام سفارش افزایش یابد.

پلتفرم Radar Relay بهترین صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر 0x است. بیشترین حجم معاملات را دارد و نیازی به احراز هویت KYC ندارد. همچنین کارمزد معاملاتی آن صفر است. تنها مشکل آن محدود بودن به بستر اتریوم است.

بیسکیو (Bisq)

صرافی Bisq بهترین صرافی غیرمتمرکز برای بیت‌کوین است. با استفاده از این صرافی به صورت کاملا ناشناس می‌توانید بیت‌کوین را با ارزهای فیات مبادله کنید. بیسکیو یک نرم‌افراز دسکتاپ و متن باز است.

برای اطمینان از غیرمتمرکز بودن این صرافی از مسیربابی Tor، محاسبات لوکال و کیف پول شخصی استفاده می‌شود. بر خلاف رله‌های 0x در Bisq هیچ بخشی از تجارت متمرکز نیست. با این حال به طرز قابل‌توجهی کندتر از 0x است. اگرچه نقدینگی و سرعت تراکنش پایین است، صرافی Bisq مدعی تمرکززدایی کامل است و به آن افتخار می‌کند.

ایرسواپ (AirSwap)

ایرسواپ دکس دیگری از خانواده اتریوم است. معاملات این صرافی نیز نیاز به احراز هویت ندارند و بدون کارمزد هستند. از این رو در لیست بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز قرار می‌گیرد. شباهت زیادی به پروتکل 0x دارد اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

در صرافی ایرسواپ به جای استفاده از رله، از یک موتور کشف همتای سبک استفاده می‌شود. با استفاده از این موتور جدیت طرفین برای معامله تضمین می‌شود و لغو سفارش‌ها در Airswap بسیار نادر است. پس از پیدا کردن طرفین معامله، دو طرف در مورد قیمت به توافق می‌رسند و معامله انجام خواهد شد. برای جلوگیری از تقلب، کاربران باید مقداری از توکن ایرسواپ را در کیف پول خود قفل کنند. فقط توکن‌های مبتنی بر اتریوم امکان معامله در این صرافی را دارند و نقدینگی در آن نسبتا کم است.

آیدکس (IDEX)

صرافی IDEX از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز است. چهار روش برای باز کردن کیف پول در آیدکس وجود دارد: کیف پول متامسک (MetaMask)، فایل Keystore، وارد کردن دستی کلیدهای خصوصی و از طریق کیف پول سخت‌افزاری لجر نانو اس (Ledger Nano S).

در مقایسه با صرافی‌هایی که تا به اینجا بررسی کردیم، آیدکس کامل‌ترین تجربه معاملاتی را ارائه می‌دهد. پس از ورود به سایت می‌توانید جفت ارزهای مختلف و دفترسفارشات را مشاهده کنید. مانند صرافی‌های متمرکز، دفتر سفارشات در لحظه به روز می‌شود و در این صرافی ابزار سفارش‌گذاری پیشرفته برای تعیین حد سود و حد ضرر وجود دارد.

صرافی IDEX به اندازه سایر دکس‎‌ها متمرکز نیست، زیرا بسیاری از عملیات به استثنای تسویه‌ی وجوه توسط یک مرجع مرکزی کنترل می‌شود. با این وجود، طراحی روان و نقدینگی بالایی دارد و همچنان بسیار امن‌تر از صرافی‌های متمرکز است. شبه‌متمرکز بودن تنها مشکل آیدکس نیست، این صرافی قوانین احراز هویت KYC را به شکل سختگیرانه‌ای به اجرا درآورده است. همچنین کارمزد 0.1% از میکرها و 0.2% از تیکرها دریافت می‌کند که نسبتا بالاست.

بنکور (Bancor)

صرافی غیرمتمرکز بنکور نه تنها از بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز بلکه یک نمونه‌ی منحصر به‌فرد است. هیچ شخص ثالثی برای انجام معاملات وجود ندارد. روش کار چنین است؛ کاربران باید توکن‌های خود را به توکن بنکور (BNT) تبدیل و سپس آن را با سایر توکن‌های شبکه‌ی اتریوم (ERC20) مبادله کنند.

به عنوان مثال‌، تصور کنید که یک کاربر به دنبال تبادل Tron با XRP است. در برنامه‌ی Bancor، کاربران می‌توانند این دو سکه را انتخاب کرده و معامله را به کیف پول متصل کنند. پروتکل Bancor قراردهای هوشمند مختلف را جستجو و طرف دوم معامله را پیدا می‌کند. پس از تبدیل ترون به BNT، معامله از طریق معاوضه BNT و XRP تکمیل می‌شود.

از آنجایی که BNT با اتریوم سازگار است، ارزش آن به طور خودکار و متناسب با دیگر توکن‌های اتریوم تعیین می‌شود. به همین دلیل کاربران از بابت نوسانات شدید قیمتی BNT نگرانی نخواهند داشت. هدف نهایی این شیوه، افزایش نقدینگی برای توکن‌های کوچک است که به ندرت در صرافی‌های متمرکز وضعیت مناسبی دارند.

جالب است بدانید دامنه‌ی پروژه‌ی بنکور فراتر از یک صرافی است. بنکور دارای یک برنامه‌ی پاداش برای توسعه‌دهندگان است. همچنین به دنبال توسعه‌ی Cross-chain Bridge یا پل بین‌زنجیره‌ای BancorX برای ارتباط بین بلاکچین‌های مختلف است.

شبکه‌ی Kyber

شبکه Kyber مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند است که بر روی هر بلاکچینی کار می‌کند. بر‌خلاف دیگر موارد لیست ما، کایبر یک صرافی نیست و به شکل کاملا متفاوتی معاملات را انجام می‌دهد. این پلتفرم علاوه بر استخرهای نقدینگی از ویژگی ذخیره‌ی داینامیک بهره می‌برد.

در پروتکل Kyber ارائه دهندگان، جفت‌ ارزها را به عنوان ذخیره وارد می‌کنند. پس از ذخیره شدن، این توکن‌ها در اختیار گیرندگان قرار می‌گیرند. این ذخایر یک تفاوت اساسی با استخرهای رایج دارند؛ قرار گیری جفت ارزها در چند ذخیره‌ی مختلف. در نتیجه تیکرها می‌توانند ذخایر مختلف را جستجو و با بهترین نرخ آن را خریداری کنند.

یک مثال ماجرا را روشن می‌کند. فرض کنید یک تیکر به دنبال مبادله‌ی اتریوم با BAT است. او از ذخیره‌های مختلف درخواست بهترین قیمت را می‌کند و کایبر به صورت خودکار بهترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد. این صرافی همه‌ی شبکه‌های دارای قرارداد هوشمند را پشتیبانی می‌کند.

یونی‌سواپ (Uniswap)

یونی‌سوآپ محبوب‌ترین صرافی غیرمتمرکز است، اما درک نحوه‌ی کار آن کمی پیچیده است. مثلا می‌دانیم در صرافی‌های دیگر، دفتر سفارشات به وسیله‎‌ی نقاط مختلف قیمت و تقاضا‌های هر نقطه‌ی قیمتی تنظیم می‌شود. به زبان ساده با وجود صدها سفارش، قیمت در آن دوره‌ی معاملاتی رقمی بین بالاترین و کمترین پیشنهاد است. اما در یونی‌سواپ، همه این سفارش‌ها ترکیب شده و قیمت توسط بازار ساز خودکار (Automated Market Maker) یا AMM تعیین می‌شود.

بازارسازهای خودکار قیمت را توسط یک فرمول ریاضی تعیین می‌کنند. نمی‌خواهیم وارد مسائل تخصصی شویم. به زبان ساده، در هنگام معامله شما به صورت مستقیم با طرف دوم معامله نمی‌کنید. یک استخر نقدینگی وجود دارد که همه می‌توانند نقدینگی آن را تامین کنند و در ازای آن سود دریافت کنند. در هنگام معامله به جای ترید با نفر دوم، تبادل از طریق استخر انجام می‌شود؛ قیمت را نیز AMM مشخص می‌کند. مزیت بزرگ استخر عمق بخشیدن به نقدینگی برای معاملات بزرگ است.

بایننس دکس (Binance Dex)

صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، پس از راه‌اندازی بلاکچین بومی (Binance Smart Chain) خود از صرافی‌های غیرمتمرکز غافل نماند و به این جنبش پیوست. بسیاری از دکس‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری بر بستر اتریوم کار می‌کنند، اما بایننس از شبکه‌ی بومی خود استفاده می‌کند. در شبکه‌ی بایننس تعداد گره‌های بسیار کمتری نسبت به اتریوم وجود دارد، به همین دلیل تراکنش‌ها در صرافی بایننس دکس بسیار سریع‌تر انجام می‌شود.

صرافی بایننس دکس متمرکزتر از صرافی‌های اتریوم است. در عوض نقدینگی Binance DEX از اکثر دکس‌ها بیشتر است. این حجم نقدینگی بیشتر بخاطر شهرت بالای نسخه‌ی متمرکز بایننس است. بایننس دکس منتقدان فراوانی دارد اما همچنان جزو بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز است.

سوشی‌سواپ (Sushiswap)

سوشی‌سواپ نیز برنامه‌ای است که روی بلاکچین اتریوم اجرا می‌شود. مشابه اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز، از استخرهای نقدینگی استفاده می‌کند. کاربران دارایی‌های خود را در قراردادهای هوشمند قفل می‌کنند و سپس از خریداران از این استخرها برای تبادل استفاده می‌کنند. کاربرانی که توکن بومی SUSHI را داشته باشند، علاوه بر اختیار تصمیم‌گیری از پاداش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

این صرافی کاملا غیرمتمرکز است و مسئولیت کامل دارایی‌ها با شماست. به یاد داشته باشید که در صورت فراموش کردن پسورد و یا از دست دادن داده‌ها هیچگونه پشتیبانی وجود ندارد. با اینکه سوشی‌سواپ جزو بهترین صرافی‌های غیرمتمرکز است اما باید بسیار مراقب اطلاعات و دارایی‌های خود باشید، هیچ شخص ثالثی برای کمک به شما وجود ندارد.

پروتکل نقدینگی وان‌اینچ (1inch Liquidity Protocol)

صرافی وان‌اینچ، یک صرافی منحصر به‌فرد و بر اساس بازارساز خودکار کار می‎‌کند. این صرافی نقدینگی بسیار مناسبی ارائه می‎‌دهد. امن است و به خوبی از دارایی کاربران در برابر حملات محافظت می‌کند. مهم‌تر از همه چیز، تضمین می‌کند که تریدرها توکن‌های شبکه ERC20 را در یک بازار باثبات معامله کنند. وان‌اینچ یک صرافی در حال رشد است و می‌توان آن را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داد.

پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)

پنکیک‌سواپ نیز مانند اکثر سواپ‌ها برای تعیین قیمت از بازارساز خودکار یا AMM استفاده می‌کند. این صرافی کاملا غیرمتمرکز است و از دفتر سفارشات استفاده نمی‌کند. کاربران همانند وان اینچ معامله را در استخرهای نقدینگی انجام می‌دهند. پس از اتمام معامله، نقدینگی مجددا متعادل می‌شود. تعادل نقدینگی با کسر نقدینگی از یک طرف استخر و افزودن به طرف دیگر انجام می‌شود. پنکیک‌سواپ یک صرافی غیرمتمرکز معتبر و محبوب است. از این رو آن را در لیست بهترین صرافی غیرمتمرکز قرار داده‌ایم.

کِرو (Curve)

صرافی کرو نیز یک صرافی مبتنی بر AMM است که از استخرهای نقدینگی برای تسهیل مبادله بین استیبل کوین و توکن‌ها استفاده می‌کند. همه‌ی ویژگی‌های استاندارد سایر بازارسازهای خودکار را دارد به علاوه چند ویژگی پیشرفته‌تر. این صرفه از بهینه‌سازی مسیریابی سفارش و کارمزد استفاده می‌کند. اینجا نیز همه‌ی معاملات از طریق کیف پول DeFi انجام می‌شود.

رنگو اکسچنج (Rango Exchange)

پیش از این گفتیم که مشکل صرافی‌های غیرمتمرکز نقدینگی جزیره‌ای است. با صرافی‌های تجمیع‌کننده بر اساس استخرهای نقدینگی تا حدی این مشکل برطرف شده است. با این حال این صرافی‌ها نقدینگی را تنها در یک شبکه‌ی بلاکچین خاص گردآوری می‌کنند و همچنان نسبت به صرافی‌های متمرکز از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. صرافی‌های تجمیع‌کننده‌ی میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain Aggregator) برای حل این مشکل متولد شده‌اند.

صرافی غیرمتمرکز رنگو یکی از این صرافی‌هاست. Rango Exchange اولین و در حال حاضر بهترین صرافی تجمیع کننده‌ی میان‌زنجیره‌ای است. رنگو پل ارتباطی میان‌زنجیره‌ای بین تمام دکس‌ها در سراسر جهان کریپتو خواهد بود. مهم نیست کاربر چه چیزی را به چه چیزی تبدیل کند، رنگو یک پلتفرم امن برای تبادل بین شبکه‌های مختلف است. از این رو ما آن را بهترین صرافی غیرمتمرکز و یک رقیب قدرتمند برای صرافی‌های متمرکز می‌دانیم.

سوالات متداول

در صرافی غیرمتمرکز یا DEX نقدینگی و سفارش‌ها توسط یک مرجع مرکزی کنترل نمی‌شود. دارایی‌ها از طریق قرارداد هوشمند جمع‌آوری شده و با استفاده از یک پایگاه داده معاملات انجام می‌شود.

با توجه به اینکه صرافی غیرمتمرکز رنگو از همه صرافی‌های دیگر و بلاکچین‌های مختلف پشتیبانی می‌کند و بهترین مسیر را در بین همه بلاکچین‌ها از بین صرافی‌های مختلف و پل‌ها (بریج‌ها) پیدا می‌کند، رنگو بهترین صرافی غیرمتمرکز است.

صرافی‌های غیرمتمرکز نسبتا جدید هستند. از آنجایی که کلید خصوصی و در اصل دارایی در کنترل شماست، تا حد زیادی معایب صرافی های غیر متمرکز معایب صرافی های غیر متمرکز این صرافی‌های امن هستند. در حالت کلی صرافی DEX امن‌تر از صرافی متمرکز است.

بسیاری از دکس‌ها مانند یونی‌سواپ معامله را نه صورت کاملا همتا به همتا بلکه در استخرهای نقدینگی انجام می‌دهند. شما می‌توانید تامین‌کننده‌ی دارایی استخر باشید و در ازای آن بخشی از کارمزد به شما تعلق می‌گیرد.

میزان کارمزد و سرعت پایین معاملات مهم‌ترین معایب صرافی غیرمتمرکز هستند. اما در عوض امن هستند و حریم خصوصی را رعایت می‌کنند.

از آنجایی که معامله در اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت ناشناس است و نیازی به احراز هویت ندارند، شما می‌توانید از هر جای دنیا از آنها استفاده کنید. در مجموع به نسبت صرافی‌های متمرکز محدودیت کمتری دارند.

جامع‌ترین آموزش صرافی یونی سواپ (Uniswap)

یونی سواپ (Uniswap) نخستین صرافی غیرمتمرکز در بازار رمزارزهاست و در میان صرافی‌های غیرمتمرکز، بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است. اساساً، انتخاب اول بسیاری از کاربرانی که ترید در صرافی‌های غیرمتمرکز را انتخاب می‌کنند، یونی سواپ است. چه ویژگی‌هایی در این صرافی وجود دارد که موجب محبوبیت آن شده است؟ در این مقاله قصد داریم ضمن پاسخ به این سؤال، آموزش صرافی یونی سواپ را نیز قدم‌به‌قدم با هم مرور کنیم. در پایان این مطلب، هر آنچه برای خرید‌وفروش توکن در صرافی یونی سواپ نیاز دارید، فراخواهید گرفت. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

صرافی یونی سواپ چیست‌؟

تمرکززدایی یکی از ویژگی‌های اصلی ارزهای دیجیتال، از بیت‌کوین گرفته تا توکن‌های ناشناخته به شمار می‌رود. هدف از ابداع رمزارزها حذف واسطه‌های متمرکز از مبادلات مالی بین افراد بوده است؛ درحالی‌که صرافی‌های متمرکز مانند بایننس و کوکوین، عملاً نقش واسطه متمرکز را در معاملات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند. یونی سواپ (Uniswap) به‌عنوان اولین صرافی غیرمتمرکز برای حل این مشکل پیش‌قدم شد.

یونی سواپ از موفق‌ترین پروژه‌های دیفای (DeFi) در بازار رمرارزهاست. این پروتکل بر مبنای بلاک‌چین اتریوم تعریف شده است. در این صرافی امکان خریدوفروش توکن‌های ERC-20 وجود دارد. مبادله توکن‌ها در صرافی یونی سواپ بدون دخالت نهاد واسطه صورت می‌گیرد. در صرافی‌های متمرکز، خریداران و فروشندگان سفارش‌های خود را با قیمت مشخص ثبت می‌کنند. در ادامه، صرافی به‌عنوان واسطه وارد عمل می‌شود و سفارش‌های مشابه را به یکدیگر متصل می‌کند.

این در حالی است که در صرافی یونی سواپ با استفاده از الگوریتم ریاضی در قالب قراردادهای هوشمند ، قیمت توکن‌ها مشخص می‌شود. با این روش، کاربران و صرافی در تعیین قیمت توکن‌ها هیچ دخالتی ندارند، بلکه بعد از ثبت سفارش، خرید یا فروش با استفاده از موجودی استخرهای نقدینگی صرافی انجام می‌شود.

مزایا و معایب صرافی یونی سواپ

قبل از پرداختن به آموزش صرافی یونی سواپ، بد نیست آن را نقد و بررسی کنیم. از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت صرافی یونی سواپ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کارمزد معاملات در این صرافی کمتر از صرافی‌های متمرکز است.
• معاملات کاربران به‌صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد.
• برای استفاده از این صرافی به ثبت‌نام و احراز هویت نیازی نیست.
• دارایی کاربران در صرافی نگهداری نمی‌شود و مستقیم به کیف پول آن‌ها منتقل می‌شود.
• توکن‌های جدید خیلی سریع در صرافی یونی سواپ فهرست می‌شوند.
• از طریق سپرده‌گذاری در استخرهای نقدینگی این صرافی، امکان کسب درآمد برای تمام کاربران وجود دارد.

در کنار مزایای چشمگیر Uniswap، نباید از معایب آن غافل شد. برخی از نقاط ضعف این صرافی عبارت‌اند از:

• فقط امکان تبادل توکن‌های ERC-20 و اتر در آن وجود دارد.
• امکان خریدوفروش توکن‌ها با ارزهای فیات وجود ندارد.
• به دلیل نبود قوانین نظارتی در فهرست شدن توکن‌های جدید، توکن‌های تقلبی بسیاری در آن یافت می‌شود.
• پیگیری نهایی شدن سفارش کاملاً بر عهدة کاربر است و امکان لغو شدن آن وجود دارد.

مکانیزم قیمت‌گذاری توکن‌ها در صرافی یونی سواپ چگونه است؟‌

در ادامه آموزش صرافی یونی سواپ لازم است به موضوع بسیار مهمی بپردازیم. اشاره کردیم که در این صرافی تعیین قیمت توکن‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شود. احتمالاً این سؤال برای شما نیز ایجاد شده است که مکانیزم اجرایی این فرایند به چه صورت است. در صرافی Uniswap از فناوری‌ای به نام بازارساز خودکار (AMM) برای تعیین قیمت توکن‌ها استفاده می‌شود.

درباره بازارساز خودکار در مقاله جداگانه‌ای مفصل بحث کرده‌ایم، اما برای روشن شدن موضوع لازم است که در اینجا نیز توضیح مختصری ارائه کنیم. اجازه دهید با ذکر مثالی بحث را پیش ببریم.

در صرافی یونی سواپ، به‌ازای هریک از توکن‌های ERC-20، امکان ایجاد استخر نقدینگی وجود دارد؛ البته در حال حاضر، استخر نقدینگی مربوط به بسیاری از توکن‌ها در این صرافی موجود است؛ اما توکنی فرضی با نام A را در نظر بگیرید که می‌خواهید استخر نقدینگی مربوط به آن را در صرافی ایجاد کنید. برای این منظور، ابتدا باید قرارداد هوشمند مربوط به استخر نقدینگی را در یونی سواپ تعریف کنید. در ادامه، باید به میزان مساوی استخر نقدینگی را از توکن A و اتر (ETH) شارژ کنید.

مثلا 10 توکن A و 10 توکن ETH را به استخر نقدینگی اضافه می‌کنید. پس از آن امکان تبادل توکن A و ETH فراهم می‌شود. مکانیزم قیمت‌گذاری در صرافی بر اساس یک رابطه ریاضی ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

در رابطه بالا، X تعداد توکن A و Y تعداد توکن اتر موجود در استخر نقدینگی را نشان می‌دهد. حاصل ضرب این دو عدد برابر با K می‌شود که همواره مقدار ثابتی است. قیمت‌گذاری توکن‌ها بر اساس همین رابطه ریاضی ساده در صرافی یونی سواپ انجام می‌شود. تأمین‌کنندگان نقدینگی استخرها نیز از محل کارمزد تراکنش‌ها، پاداش دریافت می‌کنند.

تصور کنید سفارش خرید توکن A را با اتر در صرافی ثبت کنید. به این ترتیب، موجودی اتر در استخر نقدینگی افزایش و در مقابل، موجودی توکن A کاهش می‌یابد. قیمت توکن A نیز در مقایسه با اتر افزایش می‌یابد. این رویه قیمت‌گذاری به‌نوعی سبب متعادل شدن ارزش توکن‌ها در بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا می‌شود.

آموزش تبادل توکن‌ها در صرافی یونی سواپ

در بخش Swap صرافی یونی سواپ امکان ثبت سفارش، خرید و فروش توکن‌ها وجود دارد. در این صرافی سه نوع معامله وجود دارد که عبارت‌اند از:

• خرید توکن‌های ERC-2 با اتر (کارمزد 0/3 درصد)
• خرید اتر با توکن‌های ERC-20 (کارمزد 0/3 درصد)
• تبادل توکن‌های ERC-20 با یکدیگر (کارمزد 0/6 درصد)

تمام کارمزد‌های معاملات در صرافی یونی سواپ در قالب توکن اتریوم پرداخت می‌شود؛ بنابراین، باید حتماً همیشه مقداری از این توکن را در کیف پول خود برای پرداخت کارمزد معایب صرافی های غیر متمرکز تراکنش‌ها نگه دارید. با ذکر این توضیحات، آموزش صرافی یونی سواپ را قدم‌به‌قدم، از ثبت‌نام تا ثبت سفارش خرید پی می‌گیریم.

1. ورود به صرافی یونی سواپ

در گام اول، باید وارد صرافی یونی سواپ شوید. این صرافی در حال حاضر در دو نسخه دسکتاپ و اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار دارد. هر دو پلتفرم رابط کاربری یکسانی دارند و هیچ تفاوتی بین آن‌ها از نظر شیوه خریدوفروش توکن‌ها وجود ندارد. بعد از ورود به سایت صرافی یونی سواپ، روی گزینه Launch App در بالای معایب صرافی های غیر متمرکز صفحه کلیک کنید. به این ترتیب، وارد صفحه معاملات صرافی می‌شوید.

2. ثبت‌نام در صرافی یونی سواپ

در اینجا باید تأکید کنیم که برخلاف صرافی‌های متمرکز، برای استفاده از یونی سواپ به‌هیچ‌وجه نیازی به ثبت‌نام ندارید، بلکه فقط باید کیف پول غیرمتمرکزی را در اختیار داشته باشید و آن را به صرافی متصل کنید. در حال حاضر، امکان متصل کردن چهار کیف پول غیر متمرکز به صرافی یونی سواپ وجود دارد که عبارت‌اند از:

(MetaMask)
• کیف پول والت کانکت (WalletConnect)
• کیف پول کوین بیس (Coinbase Wallet)
• کیف پول فورت ماتیک (Fortmatic)

با توجه به اینکه کیف پول متاسک اعتبار زیادی دارد و تعداد کاربران ایرانی آن نیز فراوان است، ادامه آموزش صرافی یونی سواپ را با انتخاب کیف پول متامسک پی می‌گیریم.

در صفحه اصلی صرافی Uniswap روی گزینه Connect Wallet در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.

از منوی پاپ‌آپ بازشده در صفحه، گزینه متامسک را انتخاب کنید.

به این ترتیب رابط کاربری کیف پول متامسک به نمایش درمی‌آید. رمز عبور کیف پول خود را وارد کنید و به پروفایل کاربری خود در کیف پول متامسک وارد ‌شوید.

در این مرحله از شما پرسیده می‌شود که آیا اجازه می‌دهید کیف پولتان به صرافی یونی سواپ متصل شود. با تأیید این فرایند، کیف پول شما به صرافی وصل می‌شود.

3. تنظیمات ثبت سفارش صرافی یونی سواپ

با طی کردن مراحل پیشین، وارد صفحه معاملات صرافی Uniswap می‌شوید. قبل از آموزش نحوه خرید‌وفروش توکن‌ها، باید تنظیماتی را که صرافی در اختیارتان قرار داده است، بررسی کنیم. روی آیکون چرخ دنده در گوشه کادر معاملات کلیک کنید. پنجره‌ای باز می‌شود. چند گزینه در این پنجره وجود دارد.

مهم‌ترین گزینه Slippage Tolerance است. در این کادر باید میزان لغزش معاملات خود را به صورت درصد تعیین کنید. در زمان ثبت سفارش قیمت توکن‌ها در صفحه معاملات نمایش داده می‌شود، اما نکته اساسی این است که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییرند؛ بنابراین، ممکن است در زمان اجرای معامله، تفاوت قیمت زیادی با آنچه کاربر ثبت کرده است، به وجود بیاید. به کمک Slippage Tolerance تعیین می‌کنید معایب صرافی های غیر متمرکز که معامله تنها در صورتی اجرایی شود که فاصله قیمت آن با زمان ثبت سفارش کمتر از سقفی باشد که شما تعیین کرده‌اید.

گزینه مهم دیگری که در این پنجره پیش روی شماست، Transaction Deadline نام دارد. در این کادر باید زمانی را بر حسب دقیقه وارد کنید. اگر حد فاصل ثبت سفارش با اجرایی شدن معامله بیش از این زمان به طول بینجامد، سفارش لغو می‌شود.

4. تبادل توکن‌ها در صرافی یونی سواپ

در گام آخر آموزش صرافی یونی سواپ، باید نحوه تبادل توکن‌ها را شرح دهیم. انجام این مرحله بسیار ساده است. کادری مشتمل بر چند گزینه ساده پیش روی شما قرار دارد. در کادر اول، باید توکنی را که قصد دارید معاوضه کنید، انتخاب کنید. این توکن به‌طور پیش فرص ETH است. با کلیک روی آن، فهرستی به نمایش درمی‌آید و می‌توانید توکن مدنظر خود را انتخاب کنید.

در کادر دوم نیز باید مشابه آنچه ذکر کردیم، توکن مدنظر را برای خرید انتخاب کنید. حالا نوبت به تعیین مقدار توکن برای تبادل می‌رسد. شما فقط می‌توانید یکی از دو توکن را برای معامله تعیین کنید. گزینه بعدی بر اساس انتخاب شما به‌صورت خودکار تعیین می‌شود.

پس از تعیین نوع و میزان تبادل توکن‌ها، قیمت معادل دو توکن در پایین صفحه معامله برای شما به نمایش درمی‌آید. این قیمت به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. اگر با شرایط درج‌شده موافقید، سفارش را نهایی کنید. در ادامه، باید ثبت سفارش را در کیف پول خود نیز تأیید کنید. پس از آن، منتظر اجرایی شدن سفارش خود بمانید. در صورتی که سفارش نهایی شود، موجودی کیف پول شما شارژ خواهد شد.

توکن یونی سواپ (UNI) چیست؟

تا اینجا آموزش صرافی یونی سواپ را با هم بررسی کردیم. در ادامه توکن اختصاصی آن را معرفی می‌کنیم. UNI به‌عنوان توکن حاکمیتی صرافی یونی سواپ در سپتامبر سال 2020 رونمایی شد. جالب است بدانید که در فرایند ایردراپ (Airdrop) آن، چهارصد توکن به هر کیف پولی که تا قبل از یکم سپتامبر 2020 به صرافی یونی سواپ متصل شده بود، اختصاص پیدا کرد.

این توکن در شبکه اتریوم راه‌اندازی شده است. توسعه‌دهندگان صرافی در نظر دارند درمجموع یک میلیارد توکن UNI را طی چهار سال توزیع کنند. در این بین، سهم اعضای جامعه صرافی 60 درصد خواهد بود و بقیه آن بین کارکنان و سرمایه‌گذاران صرافی توزیع می‌شود. کسانی که توکن یونی سواپ را در اختیار دارند، می‌توانند در فرایند رأی‌گیری بر سر موضوعات مختلف در این صرافی مشارکت داشته باشند.

تاکنون چند نسخه از صرافی یونی سواپ ارائه شده است؟

تا امروز دو نسخه از صرافی یونی سواپ عرضه شده است. تا قبل از می 2020، نسخه ابتدایی این صرافی در دسترس کاربران بود. نسخه V2 با قابلیت تعویض مستقیم توکن‌های ERC-20 با یکدیگر رونمایی شد. در می سال 2021 نیز نسخه V3 این صرافی عرضه شد. کاربران امکان سپرده‌گذاری در استخرهای نقدینگی در محدوده قیمتی خاص را به این نسخه اضافه کرده‌اند. به این ترتیب، دست تأمین‌کنندگان نقدینگی در صرافی یونی سواپ بازتر شده است. علاوه بر آن، با استفاده از اوراکل‌های قوی‌تر، تضمین می‌کند که اطلاعات مربوط به قیمت توکن‌ها کاملاً به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود.

سؤالات متداول

1. بنیان‌گذار صرافی یونی سواپ کیست؟

هیدن آدامز (Hayden Adams) بنیان‌گذار صرافی Uniswap است.

2. آیا ایجاد استخر نقدینگی در صرافی یونی سواپ به مجوز نیاز دارد؟

خیر؛ ایجاد استخر نقدینگی تمام توکن‌های ERC-20 بدون نیاز به اخذ مجوز در صرافی یونی سواپ، امکان‌پذیر است. همچنین اگر استخر نقدینگی مربوط به یک توکن در صرافی موجود باشد، هر کاربر می‌تواند به‌دلخواه در آن سپرده‌گذاری کند.

3. آیا برای ثبت‌نام در صرافی Uniswap به احراز هویت نیاز است؟

خیر؛ ثبت‌نام در صرافی یونی سواپ به احراز هویت نیاز ندارد.

4. حجم معاملات صرافی Uniswap چقدر است؟

تاکنون بیش از صد میلیون معامله به ارزش بیش از هزارمیلیارد دلار در این صرافی ثبت شده است. در حال حاضر، به‌طور متوسط ارزش معاملات صرافی در شبانه‌روز حدود یک میلیارد دلار است.

کلام پایانی

در این مقاله صرافی یونی سواپ را آموزش دادیم. یونی سواپ که صرافی DEX پیشرویی است، بین کاربران بازار ارزهای دیجیتال نفوذ زیادی دارد؛ البته در این سال‌ها، رقبای جدی دیگری مانند صرافی پنکیک سواپ نیز در کنار آن قد علم کرده‌اند. با وجود این، جایگاه یونی سواپ به‌عنوان برترین صرافی غیرمتمرکز بازار رمزارزها همچنان محفوظ است.

آیا شما تجربه کار کردن با این صرافی را دارید؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید. همچنین سؤالات خود را درباره صرافی Uniswap در کامنت‌ها مطرح کنید تا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ‌گوی شما عزیزان باشیم.

معایب صرافی های غیر متمرکز

صرافی‌های غیر‌متمرکز برای ایرانیان تداعی کننده بلوک نشدن حسابشان است. فراتر از آن نیز می‌توان به عدم احراز هویت و تحریم نکردن کاربران ایرانی اشاره کرد.

به طور کلی انواع ارزهای دیجیتال، نوعی از دارایی‌های غیر متمرکز می‌باشند. بدین معنی که هیچکس توانایی و امکان کنترل آن‌ها را ندارد. برای مثال ما در یک بانک حساب داریم و مقداری پول نیز در حسابمان پس انداز کرده‌ایم. در این مثال، حساب بانکی مفهومی متمرکز است. زیرا بانک کنترل کامل بر آن دارد. هر‌موقع بانک اراده کند می‌تواند محدودیت برای تراکنش‌های ما در نظر بگیرد و یا سقف برداشت و واریز برای ما تعیین کند. این محدودیت ها فقط به این چند مورد ختم نخواهد شد. دلیل آن نیز ذات متمرکز بودن فعالیت‌های بانکی می‌باشد. اما در ارز‌دیجیتال این محدودیت‌ها به معنی عام کلمه وجود ندارد. در ارزهای دیجیتال دارایی تحت کنترل خود کاربر می‌باشد.

همه‌ی ما برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از صرافی‌ها استفاده می‌کنیم. خرید و فروش در صرافی‌های متمرکز به نوعی مفهوم غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال را نقض می‌کند. زیرا دارایی ما به کنترل صرافی متمرکزی مانند بایننس درخواهد آمد. این گونه صرافی ها هرگونه دخل و تصرفی بر دارایی‌های ما دارند. تا جایی که به بهانه های مختلف می‌توانند حساب کاربران خود را مسدود و دارایی آن‌ها را بلوکه کنند.

تعریف صرافی متمرکز

صرافی متمرکز را به زبان ساده می‌توان به بانک تشبیه کرد. یک یا چند نفر صاحب این نوع از صرافی‌ها هستند. برای آن قانون گذاری می‌کنند و چارچوب مقرراتی خاص خود را دارند. این نوع صرافی ها در کنار تعدادی از مزایایی که دارند معایب فراوانی نیز دارند که در زیر شماری از آن‌ها را بسیار کوتاه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صرافی‌های نامعتبر به راحتی می‌توانند کلاه‌برداری کنند و دارایی کاربران خود را به سرقت ببرند.

به بهانه تحریم‌های بین‌المللی یا رعایت نکردن قوانین، می‌توانند حساب کاربران خود را مسدود کنند و دسترسی آن‌ها به دارایشان را قطع کنند. نمونه آن مسدود کردن حساب کاربران ایرانی در صرافی بیترکس بود.

صرافی های متمرکز واسطه بین کاربران هستند

صرافی‌های متمرکز در معرض هک شدن قرار دارند و در نتیجه احتمال سرقت دارایی کاربران توسط هکرها وجود دارد. این مورد برای صرافی های مختلف پیش آمده‌است.آخرین مورد صرافی هات بیت بود که مورد حمله هکرها قرار گرفت و بخشی از دارایی هایش به سرقت برده شد.

این نوع صرافی ها به راحتی می‌توانند بازار و قیمت‌ها را دستکاری کنند و این خود می‌تواند خسارات شدیدی به کاربران آن صرافی وارد کند. موارد بسیار زیادی از این دستکاری‌ها را در صرافی های متمرکز شاهد بوده‌ایم. نمود بارز این دستکاری‌ها دوسال قبل بود که بازار در اثر شیوع کرونا ریزش زیادی را به خود دید. در این برهه اطلاعاتی منتشر شد که نشان از این بود صرافی بیت مکس عمدا قیمت بیت کوین را از همه صرافی ها پایین‌تر آورد. در نتیجه آن تعداد زیادی از کاربران این صرافی لیکویید شدند و دارایی خود را از دست دادند.

تمامی این موارد بخشی از مشکلات صرافی های متمرکز بود. به همین دلیل ما به سمت صرافی‌های غیر متمرکز حرکت می‌کنیم.

صرافی غیر متمرکز و بررسی آن

صرافی غیر متمرکز با استفاده از بستر بلاک چین و قراردادهای هوشمند، شخص ثالث که واسطه معاملات کاربران بود را حذف می‌کند. شخص سوم همان صرافی‌های متمرکز مانند بایننس و کوینکس و… هستند. در صرافی های متمرکز کاربر ارز خود را به کیف پول صرافی انتقال می‌داد و در بازاری که صرافی تدارک دیده بود تمامی کاربران به همدیگر وصل می‌شدند.

مثلا کاربر «الف» تتر داشت که می‌خواست این تتر را به بیتکوین تبدیل کند. کاربر «ب» نیز بیت کوین داشت و می‌خواست این بیتکوین را به تتر تبدیل کند. در این حالت کاربر «الف» تتر و کاربر «ب» بیتکوین را به کیف پول صرافی متمرکز انتقال می‌دادند و در بازاری که صرافی متمرکز در نظر گرفته بود، مبادله تتر و بیت کوین بین این دو کاربر صورت می‌گرفت. در این حالت کاربر «الف» و «ب» هیچکدام کنترلی بر روی پول خود ندارند. زیرا ارز آن‌ها در کیف پول صرافی می‌باشد. صرافی متمرکز تلاش کرده‌است که این مشکل را حل کند. به نحوی که کاربر کنترل و تسلط تمام بر رمز ارزهای خود داشته باشد.

صرافی غیرمتمرکز یا (DEX)

صرافی های غیر متمرکز بر روی بلاکچین‌های آزاد که قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را داشته باشند، ساخته می‌شوند. در حال حاضر اتریوم بزرگترین میزبان صرافی‌های غیر‌متمرکز می‌باشد. قبل از بررسی شیوه‌ی کار صرافی‌های غیر متمرکز، قرارداد‌های هوشمند را مروری کوتاه می‌کنیم.

مروری بر قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت‌ها، قراردادهای نرم‌افزاری هستند که بر روی شبکه بلاکچین نوشته می‌شوند. از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای هوشمند، عدم تغییر و توقف است. به این معنا زمانی که یک قرارداد هوشمند در شبکه بلاکچین نوشته شد، به هیچ عنوان قابل تغییر و توقف نیست. حتی شخصی که خود قرارداد را نوشته است نیز نمی‌تواند این قرارداد را تغییر دهد.

به طور مثال شخص «الف» با شخص «ب» برای دریافت خدماتی قرارداد هوشمند منعقد می‌کنند. قرارداد هوشمند، پول شخص «الف» را قفل می‌کند. زمانی‌ که شخص «ب» خدمات را ارائه داد و تکالیف خودش را انجام داد، پول به کیف پول شخص «ب» منتقل خواهد شد.

صرافی غیر متمرکز مزایای آن

در صرافی‌های غیر متمرکز، نیازی به ارسال مدارک و احراز هویت نیست. همان مثالی که در قسمت صرافی متمرکز مطرح کردیم، اینجا نیز بیان می‌کنیم. شخص «الف» تتر دارد و می‌خواهد به بیتکوین تبدیل کند. شخص «ب» نیز بیتکوین دارد و می‌خواهد به تتر تبدیل کند. در صرافی متمرکز باید ارزهای خود را به کیف پول صرافی انتقال می‌دادند و در بازار معاملاتی صرافی ارزهای خود را مبادله می‌کردند.

اما در صرافی‌های غیر متمرکز، هرکدام از شخص «الف» و «ب» کیف پول خود را به صرافی غیر متمرکز وصل می‌کنند. در این بین یک قرارداد هوشمند منعقد می‌شود و تتر را از شخص «الف» می‌گیرد و به شخص «ب» منتقل می‌کند و بیتکوین شخص «ب» را نیز به «الف» انتقال می‌دهد. پس در این حالت شخص سوم یا همان صرافی متمرکزی که دارایی ما را بگیرد و معامله را انجام دهد، حذف شده‌است.

تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز

این یعنی ارزها کامل در کنترل و سلطه خودمان است و معامله بدون دخالت و کنترل شخص ثالث انجام می‌گیرد. معامله از اول تا آخر توسط یک قرارداد هوشمند برنامه ریزی و اجرا خواهد‌شد.

مزایای صرافی‌های غیرمتمرکز

با توضیحاتی که داده شد، واضح است که کنترل کامل کاربران بر دارایی‌های خود، اصلی ترین مزیت صرافی‌های غیر متمرکز است. همانطور که قبلا گفته شد این صرافی‌ها به هیچگونه احراز هویت نیاز ندارند. همچنین هرگونه خرابکاری، دستکاری و جعل قیمت در اینگونه صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست. صرافی های غیر متمرکز در برابر حمله هکرها و سرقت دارایی کاربران ایمن است. این نوع از صرافی ها سیستم قانوگذاری پیچیده‌ای نیز ندارند.

تفاوت صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز

تفاوت نخستی که در صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز وجود دارد، سرعت است. سرعت انجام سفارشات در صرافی‌های متمرکز بیشتر از صرافی‌های غیر متمرکز است. از لحاظ نقدینگی نیز صرافی‌های معایب صرافی های غیر متمرکز متمرکز بر صرافی‌های غیر متمرکز برتری دارند. صرافی های متمرکز نقدینگی بیشتری دارند. زیرا کاربران بیشتری دارند.

تفاوت دیگری که بین این دو نوع صرافی وجود دارد، امنیت، می‌باشد. در صرافی‌های غیر متمرکز به دلیل این‌که کلیدهای خصوصی و عمومی در اختیار خود کاربر می‌باشد، امنیت کاربر بالاتر می‌رود.

وجه تمایز دیگری که وجود دارد، میزان محبوبیت این دو نوع صرافی است. صرافی های متمرکز به نسبت صرافی‌های غیر متمرکز محبوبیت بیشتری دارند. دلیل آن نیز قدمت و امکانات بیشتری است که این نوع از صرافی‌ها در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. در حال حاضر در صرافی‌های متمرکز ابزارهای مدیریت و سفارش‌گذاری متنوعی وجود دارد. این نوع امکانات در صرافی‌های غیر متمرکز بسیار کمتر است.

در صرافی‌های غیرمتمرکز، کنترل سرمایه‌های کاربران به طور کامل در دست خود کاربر است و کاربر تسلط کامل بر دارایی‌های خود دارد.

در صرافی غیرمتمرکز، کاربر بر دارایی خود کنترل کامل دارد.

فرق دیگری که بین این دو نوع صرافی وجود دارد، بحث‌های تبعیت از قوانین و مقررات بین‌المللی و کشوری است. صرافی‌های متمرکز برای تاسیس و کار ملزم به اجرای دسته‌ای از قوانین دولت‌ها و قوانین مرتبط بین‌المللی هستند. واضح است پیروی از این قوانین و چارچوب‌ها، کاربران را نیز در بر می‌گیرد. همین امر باعث به وجود آمدن محدودیت هایی برای کاربران صرافی‌های متمرکز خواهد شد. به طور مثال صرافی‌های متمرکز به دلیل تبعیت از قوانین مربوط به تحریم های بین‌المللی، می‌بایست با کاربرانی از کشورهایی مانند ایران کار نکنند.

از لحاظ کارمزد نیز، معمولا صرافی‌های غیر متمرکز کارمزد کمتری به نسبت صرافی‌های متمرکز دارند.

معرفی صرافی‌های غیر متمرکز

صرافی غیرمتمرکز زیادی وجود دارد. در اینجا به اختصار تعدادی از این صرافی‌ها را معرفی می‌کنیم.

از جمله این صرافی‌ها می‌توانیم به یونی‌سوآپ، سوشی سوآپ و پنکیک سوآپ اشاره داشته باشیم. معروف ترین این صرافی‌ها یونی سوآپ می‌باشد. در پست‌های دیگر، می‌توانید آموزش تمامی این صرافی‌ها را مطالعه فرمایید.

آنچه باید در مورد صرافی های ارز دیجیتال بدانید!

برای اینکه بتوانید در بازار رمزارزها به معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید نیاز به استفاده از صرافی های ارز دیجیتال خواهید داشت. در معایب صرافی های غیر متمرکز این مطلب با صرافی های ارز دیجیتال آشنا می شوید.

در بازار رمزارزها برای انجام معاملات و خرید و فروش ارزهای دیجیتال حتما نیاز به مراجعه به صرافی های ارز دیجیتال خواهید داشت. این صرافی ها مجازی بوده و خدمات خود را نیز از طریق اینترنت ارائه می دهند. برای آشنایی با صرافی ارز دیجیتال و نحوه انجام معاملات در این صرافی ها این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

Cryptocurrency Exchange یا صرافی های ارز دیجیتال یک پلتفرم است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف و یا تبدیل آنها به پول ملی را برای کاربران خود فراهم می کنند. فعالیت آنها در قالب سایت و یا اپلیکیشن موبایل است. کافیست در صرافی مورد نظر ثبت نام و احراز هویت کرده و پس از آن در ازای پول ملی یا یک ارز دیجیتال دیگر نظیر بیت کوین، تتر و اتریوم ارز دیجیتال مد نظر خود را بخرید یا بالعکس آن را به فروش برسانید.

نکته: لازم به ذکر است ثبت نام و احراز هویت در این صرافی ها نیز بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود.

نحوه فعالیت صرافی های ارز دیجیتال

با توجه به نوع صرافی انتخابی عملکرد آن متفاوت خواهد بود. هر صرافی به یکی از دو حالت زیر فعالیت می کند:

• حالت اول: معامله با خود صرافی (خرید از صرافی و یا فروش به صرافی مورد نظر)
• حالت دوم: صرافی به عنوان واسط میان خریداران و فروشندگان عمل کرده و در ازای انجام هر معامله معایب صرافی های غیر متمرکز مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می کند.

جفت ارز چیست؟

در یک صرافی ارز دیجیتال برای اینکه نشان دهیم امکان تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر وجود دارد از مفهوم جفت ارز استفاده می کنیم.

در داخل صرافی ها یک جفت ارز به شکل زیر نمایش داده می شود:

نماد اختصاری ارز دیجیتال اول/ نماد اختصاری ارز دیجیتال دوم

مثلا نماد اختصاری بیت کوین BTC و نماد اختصاری تتر USDT است. در نتیجه جفت ارز بیت کوین- تتر به شکل زیر نمایش داده می شود:

BTC/USDT

بنابراین زمانی که قصد داشته باشید ارز تتر داده و در ازای آن بیت کوین دریافت کنید یا بالعکس لازم است به صفحه جفت ارز بیت کوین-تتر در صرافی مورد نظر مراجعه کنید.

انواع صرافی های ارز دیجیتال

صرافی های ارز دیجیتال نیز بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته بندی های زیادی قرار می گیرند. اما به طور کلی صرافی های ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم می گردند:

صرافی متمرکز

در این نوع صرافی ها معاملات توسط یک شخص کنترل و مدیریت می شود. کلیه افرادی که در این نوع صرافی ها مشغول فعالیت هستند به این شخص اعتماد دارند.

برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید:

صرافی های متمرکز را می توان به بانک ها تشبیه کرد. در بانک ها کارمندان و پرسنل بانک لازم است تراکنش های شما را تایید و مدیریت کنند. در صرافی های متمرکز نیز دقیقا چنین اتفاقی رخ می دهد. یعنی فردی تراکنش ها و اطلاعات ترید شما را بررسی، مدیریت و تایید می کند.

مزایا صرافی متمرکز

• نقدینگی معایب صرافی های غیر متمرکز بالا
• اعتماد به صرافی
• استفاده راحت و آسان

معایب صرافی متمرکز

• نیاز به احراز هویت در اکثر صرافی ها
• از دست رفتن دارایی شما در صورت هک شدن صرافی
• کنترل معاملات و. توسط شرکت توسعه دهنده صرافی

صرافی غیرمتمرکز

در این نوع صرافی ها بر خلاف صرافی های متمرکز هیچ ارگان یا فردی تراکنش ها را مدیریت و روی خرید و فروش ها هیچ کنترلی ندارد. به بیان دیگر فعالیت این نوع از صرافی ها به صورت P2P است. کاربر برای فروش کوین هایش نیازی به انتقال آن به حساب صرافی ندارد. این کار را می تواند از طریق کیف پول خود به درستی انجام دهد. این موضوع منجر به افزایش امنیت تراکنش ها می شود. بنابراین بسیاری از افرادی که امنیت برای آنها اهمیت زیادی دارد از این صرافی ها استفاده می کنند. صرافی های غیرمتمرکز همچنین سختی های کار با صرافی ها را برای ایرانیان کاهش داده است. زیرا دیگر کاربران در این دسته از صرافی ها نگران مسدود شدن حسابشان نیستند. شروع معاملات در این نوع صرافی ها با اتصال کیف پول به حساب صرافی امکان پذیر است.

مزایا صرافی های غیرمتمرکز

• عدم نیاز به احراز هویت
• خرید و فروش به صورت مستقیم با کاربران
• عدم نیاز به ارائه اطلاعات اضافی به صرافی ها و کنترل توسط آنها

معایب صرافی های غیرمتمرکز

• دارا بودن رابط کاربری سخت اکثر صرافی ها منجر به عدم امکان استفاده از آنها توسط افراد مبتدی می شود.

صرافی های ارز دیجیتال چگونه کار می کنند؟

عملکرد و امکانات ارائه شده توسط صرافی های ارز دیجیتال با یکدیگر فرق می کند. به طور نمونه روش کار هر کدام از صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز متفاوت است. در صرافی های متمرکز یک شخص به عنوان کنترل کننده تمامی فعالیت های انجام شده توسط کاربران را مدیریت و کنترل می کند. انجام فعالیت در صرافی های متمرکز نیاز دارد که شما مقداری موجودی کیف پول خود را شارژ نمایید. این در حالی است که در صرافی های غیرمتمرکز شما با اتصال کیف پولتان به صرافی شروع به انجام معاملات خود می کنید.

در صرافی های غیرمتمرکز برای حذف واسطه ها از فناوری بلاکچین و قراردادهوشمند استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

پرسش و پاسخ

• صرافی ارز دیجیتال چیست؟
  نوعی پل ارتباطی و بستری است که امکان معامله ارزهای رمزنگاری شده را با دیگر دارایی ها نظیر ارزهای فیات و یا سایر ارزهای دیجیتال فراهم می کند.
• صرافی ارز دیجیتال متمرکز چیست؟
  یک وب سایت که امکان انجام معاملات بیت کوین با دیگر ارزهای دیجیتال را فراهم می کند. در این نوع صرافی ها شما مالک ارز خریداری شده نمی شوید. دلیل آن این است که در این صرافی ها کلیدهای خصوصی دارایی ها به شما داده نمی شود و تنها به میزان سفارش انجام داده اعتبار کسب خواهید کرد.
• صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز چیست؟
  بازاری که امکان انجام معاملات به صورت مستقیم و همتا به همتا میان کاربران را بدون نیاز به وجود واسطه انجام می دهد صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز شناخته می شود.
• کدام صرافی ها متمرکز هستند؟
  بایننس، کوین بیس، GDAX،Kraken، Gemini، هوابی گلوبال، بیت فینکس، کوکوین، بیترکس، FTX، io، Bithumb، معایب صرافی های غیر متمرکز Bitstamp و.
• بهترین صرافی های غیرمتمرکز نام ببرید؟
  بایننس دکس، ام دکس، یونی سواپ، پنکیک سواپ،IDEX، برگر سواپ،اپن اوشن، وان اینچ، کایبر سواپ، Waves، بیسکو، بالانسر، کروفایننس
• علت اختلاف قیمت صرافی های ارز دیجیتال چیست؟
  اختلاف قیمت صرافی های ارز دیجیتال با یکدیگر بر اساس میزان عرضه و تقاضای مشتریان به وجود می آید. میانگین نرخ ارزها در صرافی های مختلف محاسبه شده و نرخ جهانی ارزها به دست می آید. بر این اساس صرافی های بزرگ تر دارای قیمت های واقعی تر و دقیق تری مطابق با نرخ جهانی هستند.
• بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی و ایرانی کدامند؟
  از جمله بهترین صرافی های خارجی می توان کوکوین، بایننس، یونی سواپ، سوشی سواپ، کراکن، کوینکس و کش آپ را نام برد.
  والکس، نوبیتکس، بیت پین، اکسکوینو، پرفکت فا و کوینی فا نیز در لیست بهترین صرافی های داخلی قرار دارند.
• نحوه کسب درآمد صرافی های ارز دیجیتال چگونه است؟
  به عنوان واسطه میان خریدار و فروشنده با دریافت کارمزد و هزینه های معاملاتی کسب درآمد می کنند.
• انواع ارزهای ارائه شده توسط صرافی های ارز دیجیتال به چند دسته تقسیم می گردند؟
  به طور کلی ارزها به دو دسته ارزهای اصلی نظیر بیت کوین و اتریوم و لایت کوین ها تقسیم می شوند.

جمع بندی

یک بستر مجازی برای معامله ارزهای دیجیتال با پول ملی یا دیگر رمزارزها را صرافی ارز دیجیتال می نامند. این صرافی ها می توانند خود طرف معامله باشند یا به عنوان واسط میان خریداران و فروشندگان مورد استفاده قرار گیرند. صرافی ها انواع مختلفی داشته و به طور کلی به دو دسته صرافی های متمرکز و صرافی های غیرمتمرکز تقسیم می شوند.

صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX ،صرافی‌های ارز دیجیتال هستند که اصول اصلی فضای کریپتو را کاملاً رعایت می‌کنند.

عملکرد آنها متکی به قراردادهای هوشمند و مدل‌های مبتنی بر بلاک‌چین است که به کاربران امکان می‌دهد از ناشناس بودن، فراگیری مالی و طیف گسترده‌ای از پروژه‌های کریپتو بهره ببرند.

اما کاربرانی که می‌خواهند این ابزارهای سیستم مالی توزیع‌شده را کشف کنند، باید از خطرات احتمالی آگاه باشند. در این مقاله، ویژگی‌های اصلی صرافی‌های غیرمتمرکز، نحوه عملکرد آنها و تفاوت‌های اصلی آن با پلتفرم‌های متمرکز را پوشش می‌دهیم.

ویژگی‌های DEX

صرافی‌های غیرمتمرکز کریپتو، پلتفرم‌هایی هستند که راهی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا ارزهای دیجیتال را به‌صورت همتا به همتا مبادله کنند و دیگر نیازی به‌واسطه برای مبادله ارزهای دیجیتال ندارند.

استفاده از قراردادهای هوشمند امکان انجام معاملات مستقیم را فراهم می‌کند. این صرافی‌ها مبتنی بر بلاک‌چین هستند و شامل الزامات از پیش تعیین شده‌ای می‌باشند که برای انجام صحیح تراکنش باید برآورده شوند.

برای استفاده از DEX، نیازی به ثبت‌نام یا ایمیل نیست. در عوض شما به یک کیف پول سازگار با قراردادهای هوشمند روی شبکه صرافی نیاز دارید. هرکسی که یک گوشی هوشمند متصل به اینترنت دارد می‌تواند از خدمات مالی ارائه شده توسط DEX استفاده کند. این ابزارها به شما امکان می‌دهند از بسیاری از خدمات ارائه شده توسط فضای DeFi، همراه با قابلیت مدیریت معاملات خود در حریم خصوصی کامل بهره‌مند شوید.

حفظ حریم خصوصی در واقع یکی از تفاوت‌های اصلی بین DEXها و صرافی‌های متمرکز (CEX) می‌باشد.

تفاوت بین صرافی‌های غیرمتمرکز و صرافی‌های متمرکز چیست؟

حریم خصوصی که یکی از ارزش‌های اصلی بازار ارز دیجیتال می‌باشد، در صرافی‌های غیرمتمرکز رعایت می‌شود. کاربران می‌توانند از یک سیستم مالی که به جزئیات شخصی آنها نیاز ندارد، استفاده کنند و به‌خاطر حذف واسطه، هزینه‌های کمتری را بابت تراکنش پرداخت کنند.

بااین‌حال، بسیاری از کاربران CEX را که شبیه به مؤسسات مالی سنتی است، ترجیح می‌دهند.

برای درک بهتر هر دو پروتکل، در اینجا تفاوت‌های اصلی بین DEX و CEX بیان شده است:

• ارزهای دیجیتال و فیات: CEXها به کاربران اجازه می‌دهند که هم از ارزهای دیجیتال و هم از فیات استفاده کنند، درحالی‌که DEXها فقط اجازه معامله ارزهای دیجیتال را می‌دهند. این می‌تواند نقطه‌ضعف DEXها برای آن دسته از معامله گران و سرمایه‌گذارانی باشد که می‌خواهند از ارزهای سنتی استفاده کنند یا دانش کافی برای کار با جفت ارزهای دیجیتال را ندارند.
• پایگاه‌داده مرکزی: CEXها مسئولیت معاملات و سپرده‌های کاربران را بر عهده می‌گیرند، درحالی‌که هر معامله DeFi مستقیماً در بلاک‌چین ثبت می‌شود. همان‌طور که اشاره معایب صرافی های غیر متمرکز کردیم، صرافی‌های DeFi با فراهم‌کردن تراکنش‌های همتا به همتا، هیچ پایگاه‌داده متمرکزی برای مدیریت تراکنش‌ها ندارد.
• نقدینگی: CEXها از دفتر سفارش استفاده می‌کنند تا این امکان را برای خریداران و فروشندگان فراهم کنند که همتای خود را هنگام معامله پیدا کنند. صرافی‌های متمرکز می‌توانند سطوح بالایی از نقدینگی را حفظ کنند، زیرا می‌توانند هر عملیاتی را که برای حفظ چنین نقدینگی لازم است متمرکز کنند. علاوه بر این، آنها از کمک معامله گران نهادی برخوردار هستند و به آنها اجازه می‌دهد در مقایسه با صرافی‌های غیرمتمرکز سطوح لغزش کمتری را داشته باشند. لغزش یکی از ریسک‌های اصلی استفاده از DEX است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در زمان تکمیل معامله با قیمتی که در زمان شروع معامله داشت متفاوت باشد که نتیجه مستقیم نوسانات زیاد است.
• اعتماد: وقتی از CEX استفاده می‌کنید، کلیدهای خصوصی خود را به صرافی می‌سپارید. کلیدهای خصوصی مانند گذرواژه‌های حساب‌های مالی شما هستند که برای اثبات مالکیت دارایی‌های خود، امضای تراکنش‌ها، اجازه نقل‌وانتقال و مدیریت وجوه به آن‌ها نیاز دارید.
• تأیید حساب: CEXها مانند مؤسسات مالی سنتی کار می‌کنند و به اطلاعات شخصی شما نیاز دارند و باید حساب خود را مطابق رویه‌های KYC (مشتری خود را بشناسید) که توسط پلتفرم‌های CeFi در نظر گرفته شده است تأیید کنید. ساختار DEX ریسک طرف مقابل را کاهش می‌دهد، یعنی این خطر که یکی از طرف‌های درگیر در تجارت یا هر قرارداد دیگری به تعهدات خود عمل نکند. به همین دلیل، آنها نیازی به ثبت‌نام یا تأیید حساب شما ندارند، زیرا مجبور نیستند هرگونه اختلاف احتمالی را مدیریت کنند.
• مقررات: اقدامات نظارتی CEX ، سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری را جذب می‌کند و این یکی از دلایلی است که CEXها عموماً نقدینگی بیشتری دارند.

بنابراین، هر دو DEX و CEX دارای مزایا و معایب هستند. DEXها فراگیر هستند، اما می‌توانند مشکلات نقدینگی را تجربه کنند. CEXها متمرکز هستند، اما به افراد اجازه می‌دهند فیات را به ارز دیجیتال تبدیل کنند.

چگونه از DEX استفاده کنیم؟

همان‌طور که اشاره کردیم، صرافی‌های ارز دیجیتال در DeFi به‌صورت همتا به همتا کار می‌کنند، یعنی هیچ مرجع مرکزی تراکنش‌ها را مدیریت نمی‌کند و به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد معاملات و حساب‌های خود را به طور مستقل و ناشناس مدیریت کنند.

برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز، فقط کافی است که کیف پول DeFi خود را متصل کنید. به دلایلی که قبلاً ذکر کردیم، صرافی‌های DeFi موفق شدند ریسک طرف مقابل را کاهش دهند، بنابراین برای شناسایی نیازی به ثبت‌نام و اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود در پلتفرم نخواهید داشت .

کیف پول‌های دیفای

استفاده از کیف پول‌های DeFi به این معنی است که شما تنها مسئول کلیدهای خصوصی خود هستید و آنها را به پلتفرم نمی‌سپارید. این به شما امکان می‌دهد تا به طور کامل دارایی‌های خود را کنترل کنید. اما این یک جنبه منفی دارد و آن این است که اگر کلیدهای خصوصی خود را گم کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند به شما کمک کند تا دوباره به وجوه خود دسترسی پیدا کنید، بنابراین همیشه باید آنها را به روشی امن ذخیره کنید.

بازارسازان خودکار (AMM)

اگر صرافی‌های DeFi تنها با اتصال خریداران و فروشندگان کار می‌کرد، قیمت دارایی‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز کریپتو تا حد زیادی با قیمتی که در سایر صرافی‌ها یافت می‌شود متفاوت بود؛ بنابراین، نمی‌تواند کاربران را جذب کند و تمام مزایای ارائه شده توسط صرافی‌های غیرمتمرکز بی‌فایده خواهد بود. DEXها سیستمی را توسعه دادند تا قیمت‌ها را منصفانه نگه دارد و سطح نقدینگی خوبی داشته باشد.

این سیستم از بازارسازان خودکار (AMMs) تشکیل شده است: آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف به اوراکل‌های بلاک‌چین متکی هستند و استخرهای نقدینگی را کنترل می‌کنند. این سیستم نقدینگی ارائه شده توسط کاربران را جمع‌آوری می‌کند و بازارهایی را نشان می‌دهد که مردم می‌توانند از آنها برای تجارت استفاده کنند.

نقدینگی بیشتر به ثبات بیشتر مربوط می‌شود، بنابراین DEXها سیستم‌هایی را برای پاداش دادن به ارائه‌دهندگان نقدینگی توسعه دادند. اما معمولاً این پاداش‌ها شامل هزینه‌های ثابت LP است. این ممکن است منعکس‌کننده نوسانات بازار نباشد، زیرا LPهایی که نقدینگی را برای بازارهای بی‌ثبات فراهم می‌کنند، می‌توانند زیان بیشتری را تجربه کنند و با مشکلاتی مانند زیان دائمی مواجه شوند.

برای یافتن راه‌حل‌های جدید برای معایب اصلی DEX، برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز از سیستم‌های مختلفی برای پاداش دادن به LP استفاده می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال، KyberSwap از پروتکل Dynamic Market Maker (DMM) برای انعکاس بهتر نوسانات بازار و به حداکثر رساندن پاداش برای ارائه‌دهندگان نقدینگی خود استفاده می‌کند. در این مدل، کارمزد LP ثابت نیست، بلکه باتوجه‌به نوسانات تنظیم می‌شود: اگر بازاری نوسان داشته باشد، هزینه‌های LP بالاتری دریافت می‌شود. اگر بازار ثبات بیشتری داشته باشد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

Uniswap از سیستم متفاوتی استفاده می‌کند: به ارائه‌دهندگان نقدینگی بر اساس سطوح مختلف پاداش می‌دهد، تا ریسک‌های موجود در مجموعه را بهتر منعکس کند. لایه ۰.۰۵٪ با توکن‌های پایدار بهتر عمل می‌کند، درحالی‌که ردیف‌های ۰.۳٪ و ۱٪ برای استخرهای پرخطرتر مناسب هستند.

مثال دیگر Bancor است که به ارائه‌دهندگان نقدینگی اجازه می‌دهد تا بر روی دارایی‌های منفرد، تمرکز کنند تا بدون نیاز به تأمین نقدینگی برای جفت‌های کریپتو، بازدهی کسب کنند.

مزایای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز

با یک صرافی غیرمتمرکز، تجارت کریپتو را می‌توان به طور مستقل و بدون نیاز به هیچ مرجع مرکزی مدیریت کرد و این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا دارایی‌ها و کلیدهای خصوصی خود را به همراه تعدادی مزیت دیگر داشته باشند:

• طیف گسترده‌ای از پروژه‌های کریپتو: در DEXها می‌توانید هم پروژه‌های محبوب ارز دیجیتال و هم پروژه‌هایی را که در مراحل ابتدایی خود هستند پیدا کنید.

•DEXبه طورکلی ایمن‌تر از CEX است: یک صرافی DeFi از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند تا به‌درستی کار کند و امکان تراکنش‌های همتا به همتا را فراهم کند؛ بنابراین، اگر شرایط تعیین شده در قرارداد برآورده نشود، آن قرارداد اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، هر کاربر یک کیف پول متفاوت برای مدیریت وجوه دارد و تنها یک مرجع همه تراکنش‌ها را مدیریت نمی‌کند که این امر حمله هکرها به کاربران را دشوارتر می‌کند.

• می‌توانید بدون به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود از DEX استفاده کنید: این یک مزیت بزرگ برای همه کسانی است که در کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند و همچنین برای کسانی که می‌خواهند کنترل کاملی بر امور مالی خود در اقتصادهای توسعه‌یافته داشته باشند.

نتیجه نهایی

صرافی‌ غیرمتمرکز امکان انجام تراکنش‌های همتا به همتا را مهیا می‌کند که بر اساس قراردادهای هوشمند، مستقیماً روی بلاک‌چین‌ها ثبت می‌شوند.

برخی از مزایای آنها شامل فراگیری مالی، کارایی سرمایه و کاهش هزینه است، زیرا یک کیف پول DeFi تمام چیزی است که برای حضور در بازار نیاز دارید و مجبور نیستید برای خدمات ارائه شده توسط پلتفرم‌های متمرکز هزینه بیشتری بپردازید. اما درعین‌حال، آنها دارای معایبی هستند که به طور عمده مربوط به سطوح پایین‌تر نقدینگی در مقایسه با مبادلات متمرکز است.