ردیابی هکرهای توییتر در صرافی های P2P و سایت های شرط بندی
یک شرکت امنیت سایبری فعال در حوزه ارز دیجیتال گزارشی از ردیابی هکرهای توییتر منتشر کرده که نشان می‌دهد این هکرها در حال انتقال سرمایه خود به سمت پلتفرم‌های شرط‌بندی و معاملات P2P هستند.
ردیابی هکرهای توییتر توسط شرکت سایفر تریس
شرکت بلاک چین سایفر تریس «Ciphertrace» در گزارشی اعلام کرد توانسته است بیت کوین‌های سرقت‌شده در هک بزرگ توییتر را در سایت‌های شرط‌بندی و صرافی‌های همتابه‌همتا (P2P) ردیابی کند.
شرکت «Ciphertrace» در این گزارش اشاره کرده است که مقدار ۰/۲ بیت کوین از طریق پلتفرم «Peel chains» به یک صرافی P2P منتقل شده و همچنین از آن برای جابجایی سرمایه به کازینوهای ارز دیجیتال استفاده شده است.
پلتفرم «Peel chains» زنجیره‌ای از کیف پول‌های ارز آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ دیجیتال است که معمولا از آن برای انتقال تدریجی و پنهانی سرمایه‌های غیرقانونی استفاده میشود.
گفته میشود این تاکتیک معمولا توسط هکرهای کره شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت سایفر تریس تخمین می‌زند تا به حال اتباع چینی وابسته به کره شمالی توانسته‌اند از طریق «peel chains» بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کنند.
این در حالی است که سایفر تریس روز ۲۰ ژوئن خبر داده بود هکرهای توییتر در حال پیاده‌سازی چندین peel chain برای انتقال سرمایه به صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف از جمله مارکت پلیس‌های P2P و پلتفرم‌های شرط‌بندی و قمار هستند.
این شرکت امنیت سایبری به این موضوع هم اشاره کرده است که پیش از این نزدیک به ۰/۱ و ۰/۱۵ بیت کوین به صرافی‌هایی در هند، امریکا و ترکیه منتقل شده است. سایفر تریس موفق شده است تا الان ۱۸ تراکنش توسط هکرها را ردیابی کند که در مجموع بیش از ۱ بیت کوین به صرافی‌های قانونی در سنگاپور منتقل شده است.
ردیابی هکرهای توییتر توسط شرکت امنیت سابری سایفر تریس
در حالی که گزارش‌های اولیه نشان می‌داد که بسیاری از نقل‌وانتقالات هکرها با استفاده از خدمات ترکیب ارزها (coin mixing services) انجام شده است، اما به نظر می‌رسد این کلاهبرداران از آن زمان تلاش‌های خود برای پولشویی را به سمت صرافی‌های معاملات ارزهای دیجیتال هدایت کرده‌اند.
سایفر تریس همچنین یک تراکنش به کیف پول قدیمی بایننس را شناسایی کرده است که البته اعتقاد دارد این کار برای فریب دادن کارشناسان انجام شده باشد.
سایفر تریس به‌تازگی از سامانه امتیازدهی ریسک تراکنش به صورت لحظه‌ای (real-time transaction risk scoring) رونمایی کرده است که به‌منظور شناسایی معاملات مشکوک بیت کوین پیش از تایید در شبکه طراحی شده است.
در حقیقت این نرم‌افزار جدید به صرافی‌های ارز دیجیتال، پردازش‌کنندگان پرداخت و اپراتورهای خودپرداز امکان می‌دهد تا در صورت شناسایی تراکنش‌های مشکوک قبل از تایید تراکنش در بلاک چین سریعا تراکنش را متوقف کنند.
نظر شما درباره ماجرای هک توییتر چیست؟ آیا سرانجام این هکرها شناسایی خواهند شد؟ نظرات و تحلیل‌های خود را از طریق آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ کوین نیک با دیگران به اشتراک بگذارید.
پیگیری تراکنش های بیت کوین و ارزهای دیجیتال
شبکه بلاک چین بسیار شفاف است و شما می توانید به راحتی هر تراکنشی که در آن انجام شده است را مشاهده و ردیابی کنید. در ادامه بررسی میکنیم که تراکنش های بیت کوین و ارز دیجیتال به چه شکل است و ردیابی بیت کوین و ارز دیجیتال به چه صورت آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ انجام میشه، پس با پاورآپ ترید همراه باشید تا باهم این موضوع مهم را بررسی کنیم.
اول از همه باید بدانید که پیگیری تراکنش های بیت کوین بسیار ساده است بر خلاف بانکها که پیگیری روند تراکنش ها بسیار سخت و نیازمند اجازه نامه های قضایی میباشد پیگیری تراکنش های بیت کوین در بستر بلاکچین بسیار راحت و در معرض دید میباشد. و این امکان را نه تنها به شما بلکه به تمامی افراد می دهد تا تراکنش ها را پیگیری کنند.
پیگیری تراکنش های بیت کوین
پیگیری تراکنش های بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال به کمک امکاناتی که بسیاری از صرافی ها در اختیار مشتریان خود قرار میدهند امکانپذیر است. به عنوان مثال اگر بخواهید با صرافی های ایرانی ارز دیجیتال کار کنید می توانید تراکنش های خود را از این روش ها پیگیری کنید. علاوه بر آن به کمک بسیاری از وب سایت ها نظیر blockchain.info و btc.com میتوانید تراکنش های خود را به کمک آدرس جستجو کنید و روند انجام آن ها را پیگیری کنید. در شبکه بلاکچین هر کسی میتواند با استفاده از آدرس مشخصی از بیت کوین، تعداد بلاک‌ها و یا هش معاملات، اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورد علاوه بر این با همراه شدن جستجوگر کیف پول رابطه بین آدرس های انتقال ارز های دیجیتال را هم نیز می تواند بدست بیاورد. در ادامه به سراغ دو تا سایتی که بالا معرفی کردیم میریم.
پیگیری تراکنش های بیت کوین با سایت بلاکچین
سایت بلاک چین امکان اینکه شما تراکنش های خود را پیگیری کنید را دارد و شما میتوانید تراکنش ارز های بیت کوین، اتریوم و بیت کوین کش را پیگیری کنید. برای اینکه تراکنش های خودمون رو پیگیری کنیم باید ابتدا وارد سایت BlockChain.info شوید(برای وارد شدن به این سایت از نرم افزار های تغییر آی پی یا فیل*تر*شک*ن استفاده کنید). بعد از وارد شدن به سایت اولین چیزی که مشاهده می کنید تصویر زیر است که صفحه بیت کوین است.
صفحه اصلی سایت بلاکچین
در بالای صفحه یک فیلد جستوجو مشاهده میکنید که داخل آن عبارت Search Your Transaction, an Address or a Block نوشته شده است. شما باید کد تراکنشی که دارید را در این قسمت وارد کنید تا اطلاعات کامل برای پیگیری به شما نمایش داده شود.
قسمت جستوجو سایت بلاکچین
پیگیری تراکنش های بیت کوین با سایت BTC
سایت BTC هم یکی از امکاناتی که دارد ردیابی تراکنش های شما است و میتوانید همانند سایت بالا تراکنش های خود را ردیابی کنید. در این سایت شما می توانید تراکنش های ارز بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین را پیگیری کنید. برای این کار ابتدا وارد سایت BTC.com می شوید.
صفحه اصلی سایت BTC
بعد از وارد شدن به سایت اولین چیزی که مشاهده می کنید اطلاعات ارز های دیجیتال است و در بالاترین قسمت سایت همانند سایت قبلی یک فیلد جستوجو مشاهده می کنید، که شما باید آدرس پیگیری خود را در آنجا وارد کنید تا اطلاعات تراکنش برای شما نمایش داده شود.
قسمت جستوجو سایت BTC
نکته مهم:
پیگیری تراکنش های بیت کوین میتواند به شما در انتخاب پلتفرم تراکنشی کمک کند به عنوان مثال شما میتوانید با پیگیری تراکنش ها زمان انتقال ارز دیجیتال را بررسی کنید و در صورتی که این زمان بسیار طولانی تر از حد انتظار شما بود، پلتفرم انتخابی خود را تغییر دهید.
البته که در بستر بلاکچین اگر شما آدرس را اشتباه وارد کنید دیگر هرگز پول شما باز نخواهد گشت اما در مسایل امنیتی و کلاهبرداری پیگیری تراکنش های بیت کوین غیر مجاز از طرف نهاد های مختلف میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
پیگیری تراکنش ارز دیجیتال به غیر از بیتکوین و اتریوم
در بالا دو سایت به شما عزیزان معرفی کردیم که می توانستید تراکنش های بیت کوین و اتریوم و چند ارز دیگر را پیگیری کنید. حالا زمان آن رسیده تا سایت هایی به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها می توانید، ارز های دیجیتال دیگری را پیگیری کنید. در این قسمت از پیگیری تراکنش های بیت کوین میخواهم سایتی را به شما معرفی کنم که هر ارزی در ذهن شما است را می توانید در این سایت پیگیری کنید. این سایت یک جور موتور جستوجو است که همه ارز ها را می توانید ردیابی کنید.
ابتدا وارد سایت chainz.cryptoid.info شوید. زمانی که وارد سایت می شوید یک لیست بلند بالا از ارز های دیجیتال مشاهده میکنید که می توانید با کلیک بر روی هر کدام، تراکنش خود را پیگیری کنید.
صفحه اصلی سایت ChainzCryptoID
بعد از انتخاب ارز مورد نظر وارد صفحه ارز می شوید و در بالای سایت یک فیلد جستوجو مشاهده می کنید، که با وارد کردن کد پیگیری تراکنش می توانید اطلاعات تراکنش خود را مشاهده کنید.
پیگیری تراکنش های ارز دیجیتال با استفاده از سایت BitinfoCharts
برای بررسی تراکنش های ارز دیجیتال وب سایت bitinfocharts.com بسیار جامع و کاربردی است و از ارز های دیجیتال زیر پشتیبانی میکند:
- بیت کوین
- بیت کوین کش
- ریپل
- لایت کوین
- مونرو
- اتریوم
- دش (Dash)
در این سایت همانند سایت قبلی میتوانید تراکنش های ارز های مختلف رو مشاهده کنید و اطلاعات خوبی می تواند در اختیار شما بگذارد. برای بررسی تراکنش های خود هم وارد سایت شوید و روی ارز مورد نظر کنید کنید. بعد از کلیک کردن همانند سایت های قبلی کد تراکنش خود را در فیلد جستوجو وارد کنید تا اطلاعات مورد نظر را به شما نمایش دهد.
پیگیری ارز های دیجیتال ابتدایی
برای بررسی تراکنش های ارز های دیجیتالی که شاید در برابر بیت کوین و اتریوم ناشناس باشندمی توانید از سایت blockexperts.com استفاده کنید. البته بررسی تراکنش های بیت کوین و اتریوم از طریق این وب سایت امکان پذیر نمی باشد اما درباره سایر ارز های دیجیتال به خوبی پاسخگو میباشد. موضوع مهمی که وجود دارد این است که این سایت بسیار زیاد از دسترس خارج می شود و سایت دچار مشکل می شود، اما در صورت مشاهده نشدن مشکلی میتوانید از آن استفاده کنید.
طولانی شدن زمان معاملات
همانطور که میدانید معاملات شبکه بلاکچین توسط ماینر ها انجام میشود. ماینر ها تمایل دارند تا ابتدا معاملات را با کارمزد بالا انجام دهند پس یکی از دلایل طولانی شدن تراکنش های شما میتواند به دلیل انتخاب کارمزد پایین باشد. اگر تمایل داشتید که معاملات شما سریع تر انجام شود میتوانید به صورت دستی کارمزد معاملات خود را بالا ببرید تا زود تر توسط ماینر ها انجام شود و برعکس اگر عجله ای برای انتقالات ندارید میتوانید کارمزد معاملات خود را پایین بیاورید تا دیر تر معاملات شما انجام شود.
چرا معاملات طولانی میشود؟
جواب قاطعانه به این سوال تنها یک کلمه است: مقیاس پذیری
شبکه بلاکچین در برابر سایر پلتفرم های انتقال پول مثل ویزا کارت بسیار ضعیف عمل میکند و تنها قادر به انجام هفت معامله در ثانیه میباشد که با توجه به این حجم از تقاضا بسیار پایین است.
بسیار تلاش کرده اند تا باروش های دیگری سرعت انجام این معاملات را بالا ببرند به عنوان مثال با اضافه کردن یک لایه لایتنینگ بر روی بلاک چین توانسته اند تا سرعت معاملات را تا حدودی بهبود بخشند اما این واقعیت که سرعت تراکنش ها بسیار پایین است قابل چشم پوشی نیت.
آیا میتوان در صورت اشتباه بودن آدرس تراکنش را لغو کرد؟
خیر! شبکه بلاکچین به صورتی طراحی شده است که برگشت پذیر نیست و یک طرفه انجام میشود. پس امکان لغو تراکنش وجود ندارد و در صورتی که آدرس را اشتباهی وارد کرده باشید هیچ راهی برای لغو تراکنش وجود ندارد تنها شما میتوانید با توجه به شفاف بودن شبکه بلاکچین آدرس کیف پولی که به آن پول واریز کردید را ببینید البته که هیچ تضمینی برای برگشت وجه شما وجود ندارد زیرا حتی با پیگیری آدرس و دریافت هویت شخص آن شخص اگر قبول نکند شما هرگز نمیتوانید پول خود را پس بگیرید زیرا خودتان با اختیار خودتان این پول را انتقال داده اید.
پیچیدگی تراکنش ها
اگر به یکی از وبسایت هایی که در بالا به شما معرفی کردیم وارد شوید میتوانید تعداد بیشماری تراکنش های مختلف را ببینید که در حال انجام هستند یا انجام شده اند. معمولا هیچ کسی وارد این وبسایت ها نمیشود تا همه تراکنش ها را بررسی کند و منشا آن ها را پیدا کند. افراد تنها برای پیگیری تراکنشی خاص وارد این وب سایت ها می شوند و در انبار کاه به دنبال سوزن میگردند.
جمع بندی
در نهایت با وجود امکان پیگیری تراکنش های بیت کوین در 99% مواقع اگر آدرس را اشتباه وارد کرده باشید هرگز نمیتوانید سرمایه از دست رفته خود را بازگردانید پس قبل از انجام تراکنش چندین بار آدرس ها را چک کنید و همه چیز را بررسی کنید زیرا در صورت انتقال ارز دیجیتال به آدرس اشتباهی پیگیری تراکنش به شما کمکی نخواهد کرد و فقط با چشم خویشتن می بینید که مالتان میرود. اگر نیاز دارید تا تحلیل ارز های دیجیتال را آموزش ببینید حتما دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان را مشاهده کنید.
چرا مجرمان نمی‌توانند در پس بیتکوین پنهان شوند؟
«بیتکوین» (Bitcoin)، پول اینترنتی مورد علاقه‌ی دانشمندان کامپیوتر و مجرمان، دیگر از پیگرد قانونی در امان نیست. این در حالی است که اغلب تصور می‌شد که تراکنش‌های مالی با بیتکوین غیرقابل پیگیری است و به همین دلیل امکان معاملات غیرقانونی هم وجود دارد. تا سه سال پیش، همه فکر می‌کردند که می‌توانند بدون اینکه کسی بفهمد با بیتکوین هر چیزی را بخرند یا بفروشند. «مارتین مالمی»، یکی از اولین توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بیتکوین در ژوئن سال ۲۰۱۳ گفته بود: «هویت خریدار یا فروشنده کاملا پنهان است. ماموران FBI هیچ شانسی ندارند که هویت این افراد را شناسایی کنند.»
اما FBI و دیگر سازمان‌های قانونی نظر دیگری دارند. «راس اولبریشت»، بنیان‌گذار ۳۱ ساله‌ی «سیلک رود» (Silk Road)، یک بازار بیتکوین که در آن مواد مخدر به فروش می‌رفت، در فوریه‌ی ۲۰۱۵ به حبس ابد محکوم شد. در ماه مارس، دارایی‌های «توماس جیکوفسکی»، ۲۸ ساله از جمهوری چک، ضبط شد. او به پولشویی ۴۰ میلیون دلار بیتکوین دزدی متهم شده بود. دو نفر دیگر هم در سپتامبر ۲۰۱۵ به جرم‌های ترفند پانزی، کلاهبرداری و اختلاس دستگیر شدند.
اکثر کاربران بیتکوین افراد قانون‌مداری هستند که به دلایل شخصی یا کنجکاوی از آن استفاده می‌کنند. اما گمنامی فرد در بیتکوین یک ابزار قدرتمند برای مجرمان است. آنها با پول مجازی می‌توانند تراکنش‌های مالی غیرقانونی‌شان را پنهان نگه دارند. با اینکه مجرمان فکر می‌کنند معاملاتشان از دید همه پنهان می‌ماند، اما اتفاقا این طور نیست و داده‌های مربوط به آنها ردپایی به جا می‌گذارد که قابل ردیابی است. این موضوع تناقض «پول رمزی» (Cryptocurrency) را نشان می‌دهد. این رد پا میتواند ناگهان کل سابقه‌ی مالی فرد را برای عموم فاش کند.
اکثر محققان دانشگاهی که سیستم‌های نرم‌افزاری و رمزنگاری بیتکوین را ساختند، حالا با مراجع قانونی برای دستگیری مجرمان همکاری می‌کنند. «سارا مایکلجان»آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ ، یک دانشمند کامپیوتر از دانشگاه لندن می‌گوید این کارشناسان حالا در رشته‌‌ی جدیدی فعالیت می‌کنند که در واقع نقطه‌ی تلاقی علوم کامپیوتری، اقتصاد و علوم قانونی است. او در جریان کارگاه سالانه‌ی رمزنگاری مالی در باربادوس گفت: «تعداد ما زیاد نیست و همه همدیگر را می‌شناسیم.»
مایکلجان می‌گوید وقتی که بیتکوین تازه وارد عرصه شده بود، ماموران اجرای قانون وحشت کردند. «آنها فکر می‌کردند این تکنولوژی‌ها خطرناک است و کار آنها را سخت‌تر میکند.» اما از زمانی که دستگیری و اتهام مجرمان مرتبط با بیتکوین آغاز شد، به تدریج دیدگاه‌ها نسبت به پول رمزی تغییر کرد. حالا پول رمزی به عنوان ابزاری برای مجازات تجارت‌های غیرقانونی شناخته شده. «برت نای»، مشاور قانونی FBI می‌گوید «بازرسان حتی در دنیای جدید و ناآشنای بیتکوین هم می‌توانند پول را ردیابی کنند.»
بیتکوین، بر خلاف پول‌هایی که دولت صادر میکند، هیچ احتیاجی به پشتوانه‌ی طلا ندارد، نیازی به کار بانکی ندارد و کاملا الکترونیکی است و فقط در فضای دیجیتال مبادله میشود. ایده‌ی بیتکوین در سال ۲۰۰۸ در یک مقاله‌‌ی آکادمیک مطرح شد. این مقاله را شخصی ناشناس با نام «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) نوشته بود. تنها چیزی که در مورد ساتوشی ناکاموتو می‌دانیم این است که یک اسم ژاپنی است. «پاتریک مک‌دنیل»، یک دانشمند کامپیوتر از دانشگاه پنسیلوانیا، می‌گوید «بیتکوین یک دست‌ساخته‌ی معنوی است.»
بیتکوین در واقع چیزی نیست جز مبالغی از پول که به مجموعه‌ای از حروف و ارقام مرتبط است. مثلا “۱Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55” یعنی تقریبا ۳۰ هزار بیتکوین و ارزش آن در حال حاضر ۲۰ میلیون دلار است. این مبلغ پس از دستگیری عاملان سیلک رود ضبط و توسط دولت آمریکا به مزایده گذاشته شد.
این بیت‌کوین‌ها از آن زمان، از هم جدا شده و در دستان زیادی رد و بدل شده‌اند. اطلاعات مربوط به تمام این معاملات در اختیار عموم قرار دارد. مالکیت گذشته و زمان حال هر بیتکوین به طور مرتب در پایگاه داده‌ی «بلاک چین» (blockchain) ذخیره میشود. بلاکچین یک پایگاه داده‌ی عمومی است که در اینترنت به اشتراک گذاشته شده و همین‌طور بزرگ‌تر میشود. اما هویت واقعی صاحبان بیتکوین پنهان باقی می‌ماند. کاربران به جای اینکه نام خودشان را وارد کنند، کدهایی می‌سازند که نقش امضای دیجیتالی آنها را دارد.
مثل هر واحد پولی دیگری، ارزش بیتکوین وقتی زنده میشود که با کالا، خدمات یا دیگر واحدهای پولی مبادله شود.
اجرای این سیستم و جلوگیری از تقلب بر عهده‌ی داوطلبانی است که به عنوان «معدن‌چیان» بیتکوین (miner) شناخته می‌شوند. مسوولیت تایید معاملات بر عهده‌ی آنها است. علاوه بر این، این معدن‌چیان برای اثبات صداقت در کار باید یک سری محاسبات ریاضی هم انجام دهد. این محاسبات به قدری سخت و زیاد هستند که معدن‌چیان از کامپیوترهای مخصوصی استفاده میکند. این کامپیوترها به قدری داغ می‌شوند که می‌توانند یک خانه یا ساختمان اداری را در زمستان گرم نگه‌دارند. هدف همه‌ی این تلاش‌ها در بیتکوین ریشه دارد. معدن‌چیان به ازای هر ۱۰ دقیقه که معاملات را تایید می‌کنند، ۲۵ بیتکوین دریافت می‌کنند. بیتکوین به این روش تولید میشود.
مثل هر واحد پولی دیگری، ارزش بیتکوین وقتی زنده میشود که با کالا، خدمات یا دیگر واحدهای پولی مبادله شود. اگر شما معدن‌چی نباشید، تنها راه به دست آوردن بیتکوین برای شما این است که آن را از کس دیگری بگیرید. بعضی شرکت‌ها بیت‌کوین‌ها را می‌فروشند و همچنین دستگاه‌های ATM برای تبدیل آنها به پول نقد ارایه میدهند. البته شما میتوانید در ازای دریافت بیتکوین کالایی را بفروشید. بلافاصله پس از اینکه طرفین، این معامله را به طور دیجیتالی امضا کردند و در بلاکچین ثبت شد، بیت‌کوین‌ها متعلق به آنها می‌شوند.
طبق گزارش‌های مطبوعات، مبلغی که در این پول الکترونیکی سرمایه‌گذاری شده، ۵.۶ میلیارد دلار است. این پول تا زمانی که کاربران کدهای شخصی‌شان را فاش نکنند کاملا از سرقت در امان است. اما به محض اینکه یک بیتکوین خرج شود، پیگرد قانونی شروع میشود.
تا سال ۲۰۱۳، میلیون‌ها دلار بیتکوین صرف مواد مخدر و جعل اسناد هویتی در سیلک رود شده بود. سیلک رود، به عنوان نسخه‌ی بازار سیاه آمازون، پلتفرم پیچیده‌ای فراهم کرده بود که در آن خریداران و فروشندگان می‌توانستند معاملات غیرقانونی‌شان را انجام دهند. کالا معمولا از طریق سیستم پستی عادی ارسال می‌شد. خریدار آدرسش را در غالب یک پیام رمزی به فروشنده می‌فرستاد.
بازرسان بی سر و صدا تک تک داده‌های مربوط به معاملات سیلک رود را جمع‌آوری کردند. این داده‌ها شامل تصاویر و متون مربوط به مواد مخدر و معاملات بیتکوین ثبت‌شده در بلاکچین می‌شد. در مرحله‌ی آخر، بازرسان باید مهم‌ترین تکه‌ی پازل را پیدا می‌کردند، یعنی به دنبال آدرس IP کامپیوترهایی که خریداران و فروشندگان از آن استفاده می‌کردند، می‌گشتند.
شبکه‌ی بیتکوین طوری طراحی شده که رابطه‌ی میان معاملات و آدرس IP محو شود. این موضوع چالش بزرگی برای بازرسان بود. همه‌ی کاربران بیتکوین در یک شبکه‌ی «همتا به همتا» (peer-to-peer) به هم متصل هستند. داده‌ها بین کامپیوترهای آنها در جریان است و مثل شایعه به سرعت پخش میشود تا همه‌ی کاربران اطلاعات لازم را داشته باشند.
این سیستم به قدری خوب کار می‌کرد که در واقع بی‌دقتی باعث شد که ماموران قانونی بانیان سیلک رود را پیدا کنند. وقتی اولبریشت می‌خواست برای گسترش عملیاتش نیرو استخدام کند، از همان اسم مستعاری استفاده کرد که چند سال پیش برای انتشار بیانیه درباره‌ی مواد مخدر استفاده کرده بود. این مورد و دیگر موارد بی‌دقتی باعث شد ماموران به او مشکوک شوند. وقتی FBI آدرس IP او را ردیابی کرد به یک کافی‌نت در سن فرانسیسکو رسید. آنها او را هنگام وارد شدن (log in) به سیلک رود دستگیر کردند.
تاکنون مجرمان روش‌های پیچیده‌تری برای استفاده از بیتکوین پیدا کرده‌اند، محققان هم به نوبه‌ی خودشان پا به پای آنها با تجارت‌های غیرقانونی مقابله کرده‌اند.
مجرمان دیگر خیال‌شان از این بابت راحت بود که اولبریشت به خاطر بی‌دقتی خودش دستگیر شد. آنها فکر می‌کردند تا زمانی که با احتیاط از بیتکوین استفاده کنند، هویت‌شان پشت یک دیوار رمزنگاری‌شده در امان است. اما حالا دیگر این اعتماد هم از میان رفته است.
دیانا و فیلیپ کوشی از اولین محققانی بودند که توانستند در این دیوار یک حفره‌ی امنیتی پیدا کنند. آنها در سال ۲۰۱۴ نسخه‌ی خودشان از نرم‌افزاری را ساختند که خریداران و فروشندگان برای شرکت در شبکه‌ی بیتکوین از آن استفاده می‌کنند. این دو عمدا نرم‌افزار را ناکارآمد طراحی کرده بودند و یک نسخه‌ی کپی از تک تک داده‌های منتقل شده در کامپیوترها دانلود می‌کردند. فیلیپ کوشی می‌گوید: «ما می‌خواستیم همه چیز را ببینیم.» آنها در نهایت توانستند آدرس IP بیش از ۱۰۰۰ بیتکوین را پیدا کنند.
تاکنون مجرمان روش‌های پیچیده‌تری برای استفاده از بیتکوین پیدا کرده‌اند، محققان هم به نوبه‌ی خودشان پا به پای آنها با تجارت‌های غیرقانونی مقابله کرده‌اند. مایکلجان یکی از اولین محققانی بود که درباره‌ی سرویس «مخلوط کردن» (mixing) بیتکوین مطالعه کرد. هدف از این خدمات پنهان نگه داشتن هویت طرفین معامله است. ساز و کار آن به این صورت است که کاربران ذخایر بیتکوین خودشان را با دیگران عوض می‌کنند. وقتی بازرسان این معاملات را ردیابی می‌کنند، می‌بینند که پول فرستاده میشود، اما نمی‌توانند بفهمند که در سر دیگر معامله، کدام بیتکوین به چه کسی تعلق دارد. در واقع، این راه حلی برای مشکل افشای هویت در بیتکوین است.
اما حتی ترفند مخلوط کردن هم نقطه ضعف‌هایی دارد که بازرسان قانونی می‌توانند از آنها استفاده کنند. بلافاصله پس از بسته شدن سیلک رود، یکی از ادمین‌هایی که به یکی از بازارهای سیاه نوظهور دسترسی داشت، با ۹۰ هزار بیتکوین دزدی فرار کرد. این دزد می‌خواست با استفاده از سرویس مخلوط کردن پولشویی کند، اما برای پنهان کردن ردپایش صبر کافی نداشت. مایکلجان می‌گوید: «انتقال مقادیر بسیار زیاد بیتکوین از طریق سرویس مخلوط کردن واقعا سخت است چون بازرسان خیلی راحت متوجه آن می‌شوند.»
زیبایی بیتکوین از آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ دید یک کاراگاه این است که بلاکچین همه‌ی اطلاعات را ثبت میکند. مثلا اگر یک دلال حامل مواد مخدر و پول نقد را در خیابان دستگیر کنیم، او را فقط هنگام ارتکاب یک جرم گرفته‌ایم. اما اگر افرادی را پیدا کنیم که از سیلک رود استفاده کرده‌اند، تمام سوابق مجرمانه‌شان فاش میشود.
اگر کاربران به دلیل فقدان حریم شخصی، بیتکوین را کنار بگذارند، این واحد پولی ارزشش را از دست خواهد داد. اما نیاز به پنهان‌کاری مالی از بین نمی‌رود و در حال حاضر سیستم‌های جدیدی برای پاسخ به این نیاز پدید آمده‌اند. یکی از این سیستم‌های جدید ShadwoCash نام دارد. هدف از راه‌اندازی این سیستم‌ها تسهیل معاملات غیرقانونی نیست، بلکه حفظ حریم شخصی است.
بدون شک، Shadow تنها رقیب بیتکوین نیست. در حال حاضر، جایگزین‌های بسیاری برای پول رمزی آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ وجود دارد. بعضی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت یکی از آنها همه‌گیر خواهد شد. بسیاری از بانکها برای انتقال مبالغ بسیار زیادی از پول‌های بین‌المللی از نوعی پول رمزی به نام Ripple استفاده می‌کنند. «بیل گلایم»، مدیر یادگیری ماشین در شرکت Coinalytics می‌گوید: «دولت آمریکا هم با جامعه‌ی فعال در زمینه‌ی پول رمزی وارد گفتگو شده و از آنها اطلاعاتی به دست می‌آورد.»
گلایم معتقد است شاید تا آخر سال ۲۰۱۶ دولت پول رمزی خودش را صادر میکند. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد کاربران باید هویت واقعی‌شان را تایید کنند. در این صورت، از دیدگاه حامیان حریم خصوصی و مجرمان، هدف پول رمزی از بین میرود و بی‌معنی میشود. شاید هم این‌طور نباشد. در این بازی موش و گربه‌ی دیجیتالی شاید قدم بعدی از آن مجرمان باشد.
7 تا از بهترین کیف پول ارزهای دیجیتال برای گوشیهای موبایل
ارزهای دیجیتال یا به بیانی دیگر، رمزارزها این روزها به یکی از موضوعات داغ خبرها تبدیل شده است که همه‌ی ما روزانه حداقل یک‌بار در معرض اخبارش قرار می‌گیریم. کیف ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که برای فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها باید به آن توجه داشت.
در این مقاله معیارهای مهم برای انتخاب بهترین کیف پول ارز دیجیتال برای گوشی را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید.
7 تا از بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال برای گوشیهای اندروید و IOS
ما قصد داریم در این مقاله تحت عنوان 7 نمونه از بهترین کیف پول‌های ارز دیجیتال برای موبایل‌های اندرویدی به معرفی آنها بپردازیم.
1- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Exodus
اکسودوس یک والت اندرویدی است. کیف‌پول اکسودوس بیش از 100 ارز مختلف و تمام رمزارزهای مشهور پشتیبانی میکند.
به عنوان مثال : BTC ، Dash ، Rep ، EOS ، ANT ، DCR ، OMG ، GNO ، BAT ، BCH ، CVC ، DNT و ….
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Exodus | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Exodus |
|---|---|
| رابط کاربری با استفاده آسان | عدم امکان تائید هویت 2 مرحله‌ای |
| تبدیل ارز دیجیتال با یک آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ کلیک در هر لحظه | عدم امکان اضافه کردن امضا (حساب چند امضایی) |
| پشتیبانی انسانی 24 ساعته | کارمزد بالا در صرافی داخلی |
| دانلود رایگان بدون نیاز به ثبت نام | |
| پشتیبانی از کیف پول سخت افزاری Trezor |
آیا کیف پول موبایلی اکسودوس امن است؟
تیم توسعه دهنده، روش‌های مختلفی را برای کمک به افزایش امنیت کیف پول خود به کار گرفته است.
هر کلید خصوصی کاربر که ایجاد میشود، به صورت محلی روی کامپیوتر یا موبایل خود کاربر ذخیره خواهد شد. این کلیدها هیچگاه در فضای ابری ذخیره نمی‌شوند و در صورت لزوم میتوانید با رفتن به زبانه Settings به آنها دسترسی پیدا کنید.
سیستم پشتیبانی گیری، از ابرداده یا داده معاملاتی به صورت رمزگذاری شده بکاپ تهیه خواهد کرد و دسترسی به این بکاپ‌ها فقط با وارد کردن رمزعبور از سوی شما در دسترس قرار می‌گیرند.
2- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Trust
کیف پول تراست (Trust) یک کیف پول چند ارزی است که وابسته به صرافی بایننس است. این کیف پول برای پلتفرم‌های موبایلی (اندروید و iOS) طراحی شده است و به کاربران موبایلی امکان ذخیره، دریافت و پرداخت ارزهای دیجیتال را فراهم میکند.
در حال حاضر تراست از کوین‌های بسیاری از جمله بیت کوین، ریپل، مونرو، استلار، دوج کوین، بیت کوین کش، دش، لایت کوین و بایننس کوین پشتیبانی میکند.
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Trust | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Trust |
|---|---|
| مشاهده قیمت به‌صورت آنی | امنیت نسباتا پایین نسبت به دیگر رقبا |
| دسترسی امن | نداشتن اپلیکیشن تحت سیستم عامل های ویندوز، مک |
| پشتیبانی از وب نسل 3 | |
| نصب اختصاصی بدون نیاز به سرورهای خارجی |
امنیت کیف پول موبایلی Trust
این کیف پول برای در امان ماندن از هک و سرقت دارایی کاربران خود اقدامات امنیتی زیادی را در نظر گرفته است. تراست یک کیف پول غیرامانی است، به این معنی که کلیدهای خصوصی کیف پول شما در سروری ذخیره نمیشود، این کلیدها فقط در موبایل کاربر ذخیره می‌شوند و کس دیگری به آن دسترسی ندارد.
تراست همچنین امکان بازیابی کیف پول و دارایی‌های موجود در آن در صورت مفقودی موبایل فراهم کرده است. در زمان باز کردن اکانت در کیف پول، هیچ اطلاعت شخصی از کاربر دریافت نمیشود.
کد تراست متن‌باز است. به این معنی که هر توسعه‌دهنده‌ای میتواند تمام کد را ببینید و در صورت نیاز و صلاحدید متخصصان این کد قابل تغییر است.
3- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Coinomi
کوینومی (Coinomi) کیف پولی برای ذخیره‌سازی گرم ارزهای دیجیتال است. این کیف پول که یکی از محبوب‌ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال در میان کاربران است. کوینومی از ۱۲۵ کوین مختلف و از تعداد زیادی از توکن‌ها (بیش از ۵۰۰ توکن) پشتیبانی میکند.
به عنوان مثال: BTC ، DOGE ، LTC ، PPC ، DASH ، RDD ، MONA ، DGB ، DGC و…
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Coinomi | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Coinomi |
|---|---|
| نصب آسان | بروزرسانی طولانی مدت |
| انجام معاملات به آسانی | استفاده از نسخه ۲۴ کلمه‌ای (بقیه کیف پول‌ها از 12 کلمه استفاده می‌کنند) |
| پشتیبانی از زبان‌های مختلف | عدم متن باز بودن برنامه |
| محیط کاربرپسند |
آیا کیف پول موبایلی کوینومی امن است؟
کوینومی یک کیف پول HD است و از الگوریتم ویژه‌ای برای تولید رشته کلماتی برای بازیابی کیف پول استفاده میکند. این کلمات به صورت تصادفی هستند و وقتی کیف پول ساخته میشود در اختیار کاربر قرار می‌گیرند.
همچنین در کیف پول کوینومی از تکنیک تخصیص محدوده‌ی آی پی استفاده میشود. بدین معنی که آی‌پی کاربران هنگام انجام تراکنش در بلاک چین اشتراک‌گذاری نمیشود. برای تامین امنیت هویت کاربران نیز، کوینومی آی پی کاربران را از طریق سرورهایش مخفی میکند. این کیف پول برخی از کدهای منبع (نه همه آنها!) را در دسترس عموم قرار داده است و هر کسی میتواند نرم‌افزار پنهان شده در پشت این کیف پول را واکاوی کند.
4- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی blockchain
کیف پول بلاکچین داتکام (Blockchain.com) با نام و آدرسِ سابق بلاک چین دات‌‌اینفو (Blockchain.info) یکی از مطرح‌ترین و قدیمی‌ترین کیف پول‌های بیت کوین است که علاوه بر بیت کوین، از چند ارز دیجیتال دیگر ازجمله اتریوم، بیت کوین کش و استلار هم پشتیبانی میکند.
با استفاده از این کیف پول تنها قادر به ذخیره‌سازی پول‌های الکترونیکی زیر خواهید بود:
- بیت کوین
- بیت کوین کش
- اتریوم
- تتر
- استلار
- الگوراند
آیا کیف پول موبایلی بلاکچین امن است؟
با وجود اینکه کیف پول بلاک چین یک کیف پول تحت وب است و کلیدهای خصوصی کاربران را روی سرورهای اینترنتی ذخیره میکند، مدت‌هاست که به عنوان کیف پولی قابل اعتماد در آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ بین کاربران شناخته میشود و سابقه بدی از خود به جا نگذاشته است.
همچنین کیف پول blockchain گزینه‌های امنیتی زیادی را برای کاربرانش فراهم کرده است و امنیت حساب‌های این کیف پول میتواند تا حد زیادی افزایش یابد که از مهمترین‌شان میتوان به تایید هویت دو عاملی اشاره کرد. با فعال کردن این گزینه، کاربر هنگام ورود به سیستم علاوه بر کلمه عبور، باید کدی را هم که نرم‌افزار «Google Authenticator» به او می‌دهد وارد کند.
5- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Electrum
یک والت، برنامه‌ای است که به طور خودکار برای شما کلید خصوصی و کلید عمومی تولید میکند. این کلیدها به زبان ساده، برای دریافت و ارسال رمز ارز کاربرد دارند.
هر فردی با در اختیار داشتن آن میتواند ارز دیجیتال شما را خرج و به آدرس مورد نظرش ارسال کند. نحوه کار الکتروم یا هر کیف پول ارز دیجیتال دیگر به همین نحو است و همه برای کار با کلیدها کاربرد دارند.
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Electrum | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Electrum |
|---|---|
| محافظت شده با پسورد | فقط از بیت کوین پشتیبانی میکند. |
| کیف پول الکتروم نیاز به دانلود کل بلاک چین بیت کوین ندارد | استفاده از نسخه ۲۴ کلمه‌ای آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ (بقیه کیف پول‌ها از 12 کلمه استفاده می‌کنند) |
| به کاربر برای تعیین مناسب کارمزد کمک میکند | عدم متن باز بودن برنامه |
| محیط کاربرپسند |
آیا کیف پول موبایلی الکتریوم امن است؟
کوینومیاین کیف پول روی گوشیهای تلفن های همراه در جایی که اَپ ها معمولا ایزوله هستند، بارگذاری می شود و حفاظت خوبی در برابر بدافزار فراهم می کند، هرچند که گوشیهای تلفن های همراه، معمولاً راحت تر دزدیده و یا گم می شوند. رمزگذاری گوشیهای تلفن های همراه و بک آپ گیری از کیف پولتان میتواند این خطر را کاهش دهد.
6- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Magnum
کیف پول مگنوم (Magnum Wallet) یک سرویس کیف پول غیر حضوری چند ارزه است.این برنامه برای کسانی که مایل به مدیریت مجموعه رمزنگاری خود در یک رابط امن و راحت هستند، طراحی شده آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ است.
پشتیبانی از تعداد بسیار زیادی از کوین‌ها و توکن‌ها، قابلیت تبادل و پشتیبانی از کیف پول‌های سخت افزاری، از جمله ویژگی‌های کیف پول مگنوم است.
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Magnum | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Magnum |
|---|---|
| قابل نصب بر روی اندروید، آیفون و ویندوز | اختلال در برنامه البته به طور کم |
| پشتیبانی و کارکرد آسان با ایردراپ‌ها | |
| امنیت بالا و حفظ حریم شخصی عدم دسترسی به رمزها و کلیدهای شما | |
| محیط کاربرپسند |
آیا کیف پول موبایلی Magnum امن است؟
این کیف پول دارای سیستم امنیتی بسیار بالا است که علت آن اعتبار سنجی تراکنش ها به صورت غیر متمرکز (نود کامل) می باشد و لازم به ذکر است که تنها کاربر، دسترسی به کلید محرمانه (Private Key) کیف پول های خود را دارد.
با توجه به میزان امنیت، محبوبیت و تعداد رمزارزهای پشتیبانی شده، این کیف پول توانسته است رتبه 48 را در بین کیف پول های نرم افزاری کسب کند.
7- کیف پول ارز دیجیتال موبایلی Atomic
این کیف پول برای بهره‌گیری از قابلیت «Atomic Swaps» و تبدیل شدن به بخشی از یک اکوسیستم ارز دیجیتال ساخته شه است.
این نرم‌افزار با بلاک چینِ کوین‌هایی که ذخیره میکنید در ارتباط است. برای مثال اگر خواستید تراکنشی را پیگیری کنید، با وارد کردن کد آن، کیف پول اطلاعات تراکنش را از بلاک چین دانلود کرده و به شما نشان می‌دهد، پس نیازی به ذخیره چنین اطلاعات حساسی روی کامپیوتر کاربر وجود ندارد.
کیف پول اتمیک از بیش از ۵۰۰ کوین و توکن مختلف پشتیبانی میکند. که از این میان میتوان به بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، تتر، ایاس، استلار، کاردانو، ترون، نئو، تزوس، بَت و … اشاره کرد.
| نقاط قوت و ویژگی‌های کیف پول موبایلی Atomic | معایب و نقاط منفی کیف پول موبایلی Atomic |
|---|---|
| کنترل داشتن بر موجودی | امنیت متوسط |
| پشتیبانی از چندین پلتفرم | |
| پایین بودن کارمزد |
آیا کیف پول موبایلی Atomic امن است؟
تا زمانی که اشتباهی از خودِ کاربر سر نزند، اتمیک کیف پول امنی است و از لحاظ تئوری قابل هک نیست. کدِ اتمیک منبع‌باز است که باعث میشود احتمال وجود آسیب‌پذیری و باگ‌های پنهان در برنامه به شدت کاهش یابد. اطلاعات مهم مانند رمز کیف پول فقط روی دستگاه شما و به صورت رمزگذاری شده ذخیره میشود.
اتمیک یک کیف پول HD است و کاربر میتواند برای بازیابی کیف پول و دارایی‌های آن، از ۱۲ رشته کلمه استفاده کند که کیف پول در اختیار او گذاشته است. این کلمات باید روی کاغذ نوشته شده و به خوبی از آنها محافظت شود.
کلام آخر
یکی از مهم‌ترین ابزارها در حوزه‌ی بلاک چین و رمزارزها، کیف پول ارز دیجیتال به شمار می‌آید. ما در این مقاله معیارهای مهم یک کیف پول رمزارز را بررسی کردیم تا شما در پایان این مقاله قادر باشید بر اساس نیاز خود و کاربرد کیف پول‌های ارز دیجیتال بهترین انتخاب را داشته باشید.
آیا از نظر شما هم کیف پول ارز دیجیتال تراست والت Trust Wallet)) به عنوان بهترین کیف پول به شمار می‌آید؟ آیا شما هم از این کیف پول استفاده کرده‌اید؟ لطفا نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.
آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و غیر قابل ردیابی می باشند؟!
در اوایل عمر بیت کوین، کاربرانش تصور می کردند که تراکنش های آنها بر روی بلاک چین قابل ردیابی نیست. به مرور زمان مشخص شد که در یک بلاک چین عمومی، همه چیز در معرض دید همگان قرار دارد.
ممکن است فرد کنجکاوی بخواهد بداند که چگونه تراکنش های بیت کوین بر روی بلاک چین آن انجام می شود و آنها را نظارت کند اما همچنین ممکن است که یک مجرم بخواهد بداند که شما چقدر بیت کوین دارید و به طور متداول چقدر به ارسال و خرج کردن بیت کوین های خود می پردازید.
علاوه بر این همچنان که مردم بیشتری بیت کوین را می پذیرند، دولت ها نگران آن هستند که برخی افراد برای اجتناب از پرداخت مالیات از آن استفاده کنند و مجرمان و تبه کاران نیز به انجام معاملات خود با استفاده از ارز دیجیتال بپردازند. برای مقابله با این امر، دولت ها و آژانس های قانون گذاری شروع به ردیابی تراکنش های بیت کوین بر روی بلاک چین آن کرده اند. برای افرادی که شیدای حریم خصوصی هستند، ردیابی تراکنش های بیت کوین آنها غیر قابل پذیرش است. برای اجتناب از این امر، ترکیب استفاده از سرویس ترکیب تراکنش بیت کوین تنها راه حل موجود می باشد.
این سرویس ها یک لایه حریم خصوصی را در بالای تراکنش های عادی بیت کوین ایجاد می کنند. این سرویس ها، تراکنش را با ترکیب کوین های مختلف بیت کوین از تراکنش های متنوع، ردیابی را غیر ممکن می سازند. با انجام این روش، هکر ها، قانون گذاران و هیات های دولتی که به دنبال ردیابی تراکنشی خاص از یک آدرس می باشند، موفق به انجام این کار نخواهند شد زیرا همه چیز ترکیب شده است.
آیا آدرس های بیت کوین ناشناس هستند؟
آدرس های بیت کوین ناشناس نیستند. این یعنی حتی آدرس بیت کوین شما می تواند توسط یک صرافی ارز دیجیتال ردیابی شود و یا یک فرد بدنیت و حتی قانون گذاران نیز قادر به انجام این ردیابی خواهند بود. اگرچه می توان گفت آدرس بیت کوین شما در واقع شما را در معرض ریسک هک شدن قرار می دهد زیرا یک مجرم می تواند موجودی کیف پول شما را ببیند. با استفاده از یک سرویس ترکیب کردن، همه چیز یعنی آدرس ها و تراکنش ها از دید عموم پنهان می شوند.
ارز های دیجیتالی که ناشناس ماندن را فراهم می آورند
ارزهای دیجیتالی وجود دارند که ناشناسی را بدون نیاز به گذر از سرویس های ترکیب کوین، فراهم می آورند. این ارز های دیجیتال سرعت تراکنش بالاتری از بیت کوین دارند و در مقایسه با بیت کوین قیمت پایین تری دارند. کوین ناشناس پیشگام در این زمینه مونرو است که ازامضاهای حلقوی کریپتوگرافیک برای فراهم آوردن ناشناس بودن تراکنش های خود استفاده می کند. در مونرو، آدرس ها قابل رویت هستند اما تراکنش ها را نمی توان به آدرس خاصی ارجاع داد. همچنین به وسیله مونرو نمی توان از موجودی کیف پول مطلع شد.
آیا بیت کوین بهتر از آلتکوین های ناشناس ترکیب می شود
توجه داشته باشید که آلتکوین های ناشناس به طور روزافزون با چشم انداز منفی از جانب دولت روبرو می شوند و این ترس وجود دارد که این آلتکوین ها برای پول شویی، تامین سرمایه مالی تروریسم و دیگر فعالیت های آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ غیر قانونی مورد استفاده قرار بگیرند. سطح ناشناسی و امنیتی که طی فرآیند ترکیب بیت کوین فراهم می شود، بسیار بالاتر از آنچه است که توسط این آلتکوین ها ارائه می شود.
به مرور که افراد بیشتری صاحب بیت کوین می شوند، ترکیب کردن کوین های بیت کوین در زمان ارسال منطقی تر از تبدیل این کوین ها به ارز های دیجیتال ناشناس می باشد. این کار سبب صرفه جویی در کارمزد تراکنش نیز می شود.
کار ترکیب بیت کوین را چه کسانی انجام می دهند؟
ترکیب بیت کوین ها طی یک تراکنش توسط اشخاص ثالثی انجام می شود که امنیت و ناشناسی را تضمین می کنند. یکی از این اشخاص ثالث Bitcoin Mixer می باشد. این پلتفرم بسیار برجسته است زیرا لگاریتم ها یا اطلاعات شخصی افرادی را که اقدام به ترکیب کردن بیت کوین هایشان می کنند، ذخیره نمی کند.
علاوه بر این، سیستم مذکور خودکار می باشد و نتایج یکسانی بر اساس یک الگوریتم را ممکن می سازد. دیگر اشخاص ثالث قابل اعتماد که کار با آن آسان بود می توان Bitmixer را نام برد اما این سرویس دیگر فعالیت خود را ادامه نمی دهد.
ترکیب بیت کوین چگونه انجام می گیرد؟
همانطور که در بالا به آن اشاره شد، این ترکیب برای کمک به آنهایی است که می خواهند تراکنش های بیت کوین را غیر قابل ردیابی کنند. مهم نیست که این افراد بیت کوین را برای پرداخت کالا و خدمات می خواهند یا مقداری بیت کوین اهدا می کنند و یا به افراد محبوب خود بیت کوین می فرستند بلکه مهم این است که این افراد با ترکیب کوین ها می خواهند تراکنش ها را غیر قابل ردیابی کنند. ترکیب کننده های تراکنش بیت کوین مسیر را برای افرادی که در تلاش برای کشف مبدا و مقصد تراکنش ها هستند، آشفته می سازند و از ردیابی تراکنش ها جلوگیری می کنند.
کسب درآمد با استفاده از ترکیب کننده های بیت کوین
ترکیب کننده تراکنش بیت کوین علاوه بر ارائه سرویس های ترکیب کردن بیت کوین، شانس کسب بیت کوین را از طریق دعوت دوستان و افراد دیگر برای کاربران فراهم می کند. این کار تحت عنوان برنامه زیر مجموعه گیری یا ریفرال انجام می شود.
در این روش مقدار بیت کوینی که کسب می کنید بستگی به مقداری افراد معرفی شده دارد که توسط شما ترکیب می کنند. این فرد که توسط شما معرفی شده ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهم ۵ درصد کل مقدار ترکیب را دریافت خواهد کرد.
به عنوان مثال اگر شما دوستی را به این سرویس دعوت کنید و این دوست مقدار یک بیت کوین را ترکیب کند، ۵ درصد این تراکنش مقدار ۰.۰۵ بیت کوین می شود. بنابراین شما ۵۰ درصد این ۰.۰۵ بیت کوین را دریافت می کنید که معادل ۰.۰۲۵ بیت کوین می باشد.
دیدگاه شما